民士达:第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：833394 证券简称：民士达 公告编号：2024-081
烟台民士达特种纸业股份有限公司
第六届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 26 日
2.会议召开地点：烟台经济技术开发区太原路 3 号民士达会议室
3.会议召开方式：现场方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 22 日以邮件方式发出
5.会议主持人：董事长宋西全先生
6.会议列席人员：公司监事及其他高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审查表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：
根据公司经营需要，拟续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2024 年度审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在北京证券交易所
信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《拟续聘 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-082）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
本议案已经公司审计委员会审议通过，同意将该议案提交董事会审议。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2024 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容：
公司董事会决定于 2024 年 12 月 18 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审
议《关于续聘会计师事务所的议案》，具体内容详见公司于 2024 年 11 月 26 日在
北京证券交易所信息披露平台（http://www.bse.cn/）披露的《关于召开 2024年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024-083）。
2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《烟台民士达特种纸业股份有限公司第六届董事会第五次会议决议》
烟台民士达特种纸业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 26 日