艾力斯:上海艾力斯医药科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：688578 证券简称：艾力斯 公告编号：2024-036
上海艾力斯医药科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 26 日
（二） 股东大会召开的地点：上海市浦东新区周浦镇凌霄花路 268 号公司会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 239
普通股股东人数 239
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 249,523,400
普通股股东所持有表决权数量 249,523,400
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4496
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 55.4496
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次会议由董事会召集，董事长杜锦豪先生主持了会议，会议采取了现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合法律、法规、规章和《公司章程》的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 10 人，出席 10 人，现场结合通讯方式出席 10 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人，现场出席 3 人；
3、 公司董事会秘书李硕女士出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会
议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：关于选举非独立董事的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,052,499 99.8112 400,800 0.1606 70,101 0.0282
2、 议案名称：关于变更会计师事务所的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 249,156,174 99.8528 336,185 0.1347 31,041 0.0125
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
关于选举
1 非独立董 10,327,497 95.6392 400,800 3.7117 70,101 0.6492
事的议案
2 关于变更 10,431,172 96.5993 336,185 3.1133 31,041 0.2875
会计师事
务所的议
案
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会议案 1、议案 2 为普通决议议案，获出席本次股东大会的股东
或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。
2、本次股东大会议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：郭珣、周奇
2、 律师见证结论意见：
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定，出席本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效，本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
特此公告。
上海艾力斯医药科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日