亚盛集团:亚盛集团关于预计2024年度新增日常关联交易的公告

证券代码：600108 证券简称：亚盛集团 公告编号：2024-059
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司
关于预计2024年度新增日常关联交易的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担法律责任。
本次预计2024年度新增日常关联交易属正常的经营行为，遵循公平、公正、合理的定价原则，公司的主要业务不会因此类关联交易而对关联方形成依赖，不会影响公司独立性。
该议案无需提交股东大会审议。
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
公司第九届董事会第二十五次会议审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》，预计发生关联交易总金额30,430万元，该日常关联交易事项经公司2023年年度股东大会审议通过，关联董事及关联股东回避表决。详见公司2024年4月25日及2024年5月23日披露的《关于预计2024年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-010）和《2023年年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-022）。
公司于2024年11月26日召开了第十届董事会第四次会议，审议通过了《关于预计2024年度新增日常关联交易的议案》，关联董事均回避表决。
该议案在提交董事会审议前，已经第十届董事会独立董事专门会议审议通 过。
本次关联交易新增额度未达到公司最近一期经审计净资产的5%，根 据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，无需提交公司股东大会审 议。
（二）新增日常关联交易预计金额和类别
单位：万元
关联交易 本次增加前 本次新增 本年年初至披露 本次增加后 2023 年实际
类别 关联人 2024 年度预计 金额 日与关联人累计已 2024 年度预计 发生金额 增加原因
金额 发生的交易金额 金额
甘肃省农垦集团有限责 17,000.00 170.00 14,474.06 17,170.00 9,485.29
任公司及所属企业
销售商品/ 兰州庄园牧场股份有限 330.00 318.34 350.00 170.04
提供劳务 公司及所属企业 20.00
小 计 17,330.00 190.00 14,792.40 17,520.00 9,655.33
甘肃省农垦集团有限责 10,000.00 3,669.88 10,000.00 7,492.06
任公司及所属企业
甘肃莫高实业发展股份 1,000.00 500.00 988.28 1,500.00 37.41 预计业务增加
采购商品/ 有限公司及所属企业
接受劳务 兰州庄园牧场股份有限
公司及所属企业 25.00 9.13 25.00
小 计 11,025.00 500.00 4,667.29 11,525.00 7,529.47
甘肃省农垦集团有限责 350.00 277.30 350.00 372.10
本公司作 任公司及所属企业
为出租方
小 计 350.00 277.30 350.00 372.10
甘肃省农垦集团有限责 1,400.00 400.00 1,379.84 1,800.00 1,622.59 预计业务增加
任公司及所属企业
本公司作 甘肃莫高实业发展股份 325.00 195.39 325.00 307.29
为承租方 有限公司
小 计 1,725.00 400.00 1,575.23 2,125.00 1,929.88
合计 30,430.00 1,090.00 21,312.22 31,520.00 19,486.78
2024 年日常关联交易金额由年初预计的 30,430.00 万元变更为
31,520.00 万元，新增日常关联交易 1,090.00 万元。

二、关联方介绍和关联关系
(一)关联方介绍
1. 甘肃省农垦集团有限责任公司
注册地址：甘肃省兰州市城关区雁兴路21号；注册资本：60,000万元；法定代表人：张懿笃；公司主营业务：国有资产的经营管理；经济信息咨询。特种药材种植、加工及销售、农作物种植、农副产品、酒类、乳制品、水泥、硫化碱的制造及销售。该公司为本公司的控股股东。
截止2023年12月31日，资产总额为2,308,837.83万元，负债总额为1,464,403.77万元，所有者权益为844,434.06万元，资产负债率为63.42%。2023年度实现营业收入905,332.91万元，净利润12,934.52万元。
2. 甘肃莫高实业发展股份有限公司
注册地址：兰州市城关区高新技术产业开发区一号园区；注册资本：32,112万元；法定代表人：杜广真；公司经营范围：莫高系列葡萄酒类生产、批发（含电子商务、互联网平台销售）；葡萄原料、脱毒苗木、种条的繁育、销售；化学药品、原料药及制剂、中药制剂（仅限分支机构生产经营）；啤酒原料、花卉林木、农作物种子、饲草的种植、加工，中草药种植，畜牧养殖及畜产品加工，农业科技开发、咨询服务、培训，农副产品（含粮食购销）及加工机械的批发零售。自有房屋场地租赁、物业管理，停车场经营管理。自营和代理各类商品及技术的进出口业务（国家限定或禁止的除外），进料加工和“三来一补”，对口贸易、转口贸易。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止2023年12月31日，资产总额为102,495.30万元，负债总额为14,525.78万元，所有者权益为87,969.52万元，资产负债率为14.17%。2023年度实现营业收入19,848.51万元，净利润-4,143.86万元。
3. 兰州庄园牧场股份有限公司

注册地址：甘肃省兰州市榆中县城关镇三角城村三角城社398号；注册资本：195,539,347元；法定代表人：杨毅；公司经营范围：乳制品生产；饮料生产；食品销售；农副产品销售；互联网销售（仅销售预包装产品）；牲畜饲养；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；初级农产 品收购；生鲜乳收购；畜牧渔业饲料销售；自助售货机销售；机械设备租赁；普通机械设备安装服务；信息技术咨询服务；道路货 物运输（不含危险货物）。该公司与本公司的关联关系为受同一公司控制。
截止 2023 年 12 月 31 日，资产总额为 253,243.25 万元，负债总额为
126,597.40 万元，所有者权益为 126,645.85 万元，资产负债率为 49.99%。2023 年度实现营业收入 95,567.27 万元，净利润-8,147.51 万元。
(二)履约能力分析
公司认为上述关联方的财务状况和资信状况良好,具有较好的履约能力,日常交易中均能履行合同约定,不会对公司形成损失。
三、定价政策和定价依据
本公司与关联企业之间的业务往来按一般市场经营规则进行，与其他业务往来企业同等对待。本公司与关联企业之间不可避免的关联交易，遵照公平、公正的市场原则进行。
本公司同关联方之间代购代销及提供其他劳务服务的价格，有国家定价的，适用国家定价；没有国家定价的，按市场价格确定；没有市场价格的，参照实际成本加合理费用原则由双方定价，对于某些无法按照“成本加费用”的原则确定价格的特殊服务，由双方协商定价。
1. 土地使用权租赁价格由双方协商定价。
2. 加工承揽服务价格由双方协商定价。
3. 综合服务价格由双方参照市场及物价部门指定价格协商定价。对
于关联方向本公司提供的生产、生活服务，本公司在完成后按要求支付相关费用；对于本公司向关联方提供的生产、生活服务，其中水电费收取以当地供电局、自来水公司确定的收费时间为准，其余在按协议规定的时间内收取。
4. 代购、代销劳务所收取的手续费标准由双方协商确定。
四、交易目的和交易对上市公司的影响
公司与控股股东及其他关联方每年都会发生一定金额的经营性交易，该交易属于正常经济往来。上述关联交易的发生符合公开、公平、公正的原则，且关联交易所占采购和销售金额较小，对生产经营未构成不利影响，且不存在损害中小股东利益的情形，亦未构成对公司独立运行的影响。公司主要业务不会因此而对关联方形成依赖。
五、备查文件
1. 公司第十届董事会独立董事专门会议决议；
2. 公司第十届董事会第四次会议决议；
3. 公司第十届监事会第四次会议决议。
特此公告。
甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司董事会
2024 年 11 月 27 日