丰元股份:第六届监事会第十一次会议决议公告
公告时间:2024-11-26 16:28:09
证券代码:002805 证券简称:丰元股份 公告编号:2024-055
山东丰元化学股份有限公司
第六届监事会第十一次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
山东丰元化学股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第十一次会
议于 2024 年 11 月 26 日以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2024 年 11 月 24
日以电子邮件方式向全体监事发出。本次会议应出席监事 3 人,实际出席监事 3人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》及有关法规规定,所作决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
本次会议由监事会主席李桂臣先生主持,经与会监事认真讨论,会议审议并通过了以下议案:
审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
经审核,监事会认为:公司及其下属公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,符合有关募集资金管理的法律法规及规范性文件规定,与公司募集资金使用项目的实施不相抵触,不影响公司募集资金投资项目的正常进行,不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东利益的情况,有利于提高募集资金使用效率、降低资金使用成本。同意公司及其下属公司使用合计不超过 8,000 万元的闲置募集资金暂时补充流动资金。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2024-056)。
表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票;表决结果:通过。
三、备查文件
第六届监事会第十一次会议决议。
特此公告。
山东丰元化学股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 27 日