精锻科技:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300258 证券简称：精锻科技 公告编号：2024-073
债券代码：123174 债券简称：精锻转债
江苏太平洋精锻科技股份有限公司
2024年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会采用现场与网络相结合的方式召开。
2、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情形，无涉及变更前次股东大会决议的情形。
一、本次股东大会召开和出席情况
2024 年 11 月 22 日下午 14 点 30 分，江苏太平洋精锻科技股份有限公司（以下
简称“公司”）在江苏省泰州市姜堰区双登大道 198 号公司三楼会议室召开 2024 年第二次临时股东大会。本次会议采用现场会议与网络投票相结合的方式召开。其中
通过深圳证券交易所系统进行网络投票的时间为：2024 年 11 月 22 日 9:15-9:25、
9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的时间为 2024 年 11 月
22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
本次会议由公司董事会负责召集，公司董事长夏汉关先生主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
通过现场和网络投票的股东 206 人，代表股份 228,842,169 股，占上市公司总
股份的 47.4996％。其中：通过现场投票的股东 5 人，代表股份 217,087,096 股，占
上市公司总股份的 45.0596％。通过网络投票的股东 201 人，代表股份 11,755,073股，占上市公司总股份的 2.4399％。
公司董事、监事、见证律师出席了现场会议，高级管理人员列席了现场会议。
二、议案审议表决情况
以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式，审议并通过了以下议案：
1、逐项审议《关于回购公司股份方案的议案》
1.01 回购股份的目的
总表决情况：
同意 228,415,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8136％；反
对 337,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1473％；弃权 89,500 股
（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0391％。
中小股东总表决情况：
同意 15,294,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.2871％；反对 337,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1436％；弃权 89,500 股（其中，因未投票默认弃权 20,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5693％。
1.02 回购股份的用途
总表决情况：
同意 228,180,869 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7110％；反
对 500,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2186％；弃权 161,000股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0704％。
中小股东总表决情况：
同意 15,060,173 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的95.7937%；反对 500,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的3.1823%；弃权 161,000 股（其中，因未投票默认弃权 16,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 1.0241%。
1.03 回购股份的方式、种类
总表决情况：

对 329,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1438％；弃权 85,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0374％。
中小股东总表决情况：
同意 15,306,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3635％；反对 329,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0927％；弃权 85,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5438％。
1.04 回购股份的价格区间
总表决情况：
同意 228,298,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7625％；反
对 461,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.2014％；弃权 82,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意 15,177,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.5429％；反对 461,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.9323％；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5248％。
1.05 回购股份的资金总额以及回购股份的数量、占公司总股本的比例
总表决情况：
同意 228,333,469 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7777％；反
对 356,500 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1558％；弃权 152,200股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0665％。
中小股东总表决情况：

同意 15,212,773 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7643％；反对 356,500 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.2676％；弃权 152,200 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.9681％。
1.06 回购股份的资金来源
总表决情况：
同意 228,427,669 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8189％；反
对 332,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1451％；弃权 82,500 股
（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0361％。
中小股东总表决情况：
同意 15,306,973 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.3635％；反对 332,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.1118％；弃权 82,500 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5248％。
1.07 回购股份的实施期限
总表决情况：
同意 228,324,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7740％；反
对 424,700 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1856％；弃权 92,500 股
（其中，因未投票默认弃权 35,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0404％。
中小股东总表决情况：
同意 15,204,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7102％；反对 424,700 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.7014％；弃权 92,500 股（其中，因未投票默认弃权 35,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.5884％。
1.08 回购股份符合相关条件
总表决情况：

同意 228,324,969 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.7740％；反
对 329,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1438％；弃权 127,000股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0555％。
中小股东总表决情况：
同意 15,204,273 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的96.7102％；反对 329,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0927％；弃权 127,000 股（其中，因未投票默认弃权 25,700 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8078％。
以上各议案均获得通过。
2、审议《关于提请股东大会授权董事会办理公司回购股份相关事宜的议案》；
总表决情况：
同意 228,392,369 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.8034％；反
对 329,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.1438％；弃权 120,800股（其中，因未投票默认弃权 64,000 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的0.0528％。
中小股东总表决情况：
同意 15,271,673 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的97.1389％；反对 329,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.0927％；弃权 120,800 股（其中，因未投票默认弃权 64,000 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.7684％。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会由上海市锦天城律师事务所杨妍婧律师、张晓枫律师见证，并出具了《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》《上市
公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、备查文件
1、江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、上海市锦天城律师事务所《关于江苏太平洋精锻科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书》。
江苏太平洋精锻科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 22 日