南芯科技:南芯科技关于召开2024年第二次临时股东大会的通知

证券代码：688484 证券简称：南芯科技 公告编号：2024-059
上海南芯半导体科技股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年12月10日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
（一） 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
（二） 股东大会召集人：董事会
（三） 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四） 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2024 年 12 月 10 日 14 点 00 分
召开地点：上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601，南芯科技会
议室
（五） 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 12 月 10 日
至 2024 年 12 月 10 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
（六） 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。
（七） 涉及公开征集股东投票权
不适用
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称 A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《公司章程》的议案 √
2 关于修订及制定公司部分内部管理制度的议 √
案
累积投票议案
3.00 关于董事会换届选举第二届董事会非独立董 应选董事（6）人
事的议案
3.01 选举阮晨杰为公司第二届董事会非独立董事 √
3.02 选举卞坚坚为公司第二届董事会非独立董事 √
3.03 选举刘敏为公司第二届董事会非独立董事 √
3.04 选举梁星为公司第二届董事会非独立董事 √
3.05 选举 WENJI JIN 为公司第二届董事会非独立 √
董事

3.06 选举简德明为公司第二届董事会非独立董事 √
4.00 关于董事会换届选举第二届董事会独立董事 应选独立董事（3）人
的议案
4.01 选举曾晓洋为公司第二届董事会独立董事 √
4.02 选举 CHRISTINE XIAOHONG JIANG 为公司第 √
二届董事会独立董事
4.03 选举林萍为公司第二届董事会独立董事 √
关于监事会换届选举第二届监事会非职工代 应选监事（2）人
5.00 表监事的议案
选举韩颖杰为第二届监事会非职工代表监事 √
5.01
选举程潇为第二届监事会非职工代表监事 √
5.02
1、 说明各议案已披露的时间和披露媒体
本次提交股东大会审议的议案已经公司第一届董事会第二十七次会议及第一届监事会第二十一次会议审议通过，相关公告已于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》予以披露。公司将在 2024 年第二次临时股东大会召开前，在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）登载《2024 年第二次临时股东大会会议资料》。
2、 特别决议议案：议案 1
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 3、议案 4
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
（一） 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二） 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。
（三） 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四） 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
（五） 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2。四、 会议出席对象
（一） 股权登记日下午收市时在中国登记结算有限公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
A 股 688484 南芯科技 2024/12/3
（二） 公司董事、监事和高级管理人员。
（三） 公司聘请的律师。
（四） 其他人员。
五、 会议登记方法
（一）登记方式
1、自然人股东亲自参会的，需持本人身份证和股东账户卡办理；自然人股东委托代理人参会的，代理人需持本人身份证、授权委托书、自然人股东身份证复印件、自然人股东账户卡复印件办理。
2、法人股东的法定代表人亲自参会的，需持本人身份证、法定代表人身份证明、营业执照复印件、法人股东账户卡复印件办理；法人股东的法定代表人委托其他人参会的，参会人需持法人股东账户卡复印件、营业执照复印件、法定代表人授权委托书、参会人的身份证办理。
3、异地股东可以通过信函或传真方式办理（需提供有关证件复印件），信函请注明“股东大会”字样，公司不接受电话登记。
4、出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理登记手续。
（二）登记时间
2024 年 12 月 6 日（上午 8:00-11:30，下午 13:00-16:30）
（三）登记地点
上海市浦东新区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601 南芯科技证券部
六、 其他事项
（一）参会股东或代理人食宿及交通费自理。
（二）参会股东或代理人请提前半小时到达会议现场办理签到。
（三）会议联系方式
联系地址：中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601
电子邮箱：investors@southchip.com
联系电话：021-50182236
传真号码：021-58309622
联系人：梁映珍
特此公告。
上海南芯半导体科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日
附件 1：授权委托书
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
附件 1：授权委托书
授权委托书
上海南芯半导体科技股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 12 月 10
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《公司章程》的议案
2 关于修订及制定公司部分内部管
理制度的议案
序号 累积投票议案名称 投票数
3.00 关于董事会换届选举第二届董事
会非独立董事的议案
3.01 选举阮晨杰为公司第二届董事会
非独立董事
3.02 选举卞坚坚为公司第二届董事会
非独立董事
3.03 选举刘敏为公司第二届董事会非
独立董事
3.04 选举梁星为公司第二届董事会非
独立董事
3.05 选举 WENJI JIN 为公司第二届董
事会非独立董事

3.06 选举简德明为公司第二届董事会
非独立董事
4.00 关于董事会换届选举第二届董事
会独立董事的议案
4.01 选举曾晓洋为公司第二届董事会
独立董事
4.02 选举 CHRISTINE XIAOHONG
JIANG 为公司第二届董事会独立
董事
4.03 选举林萍为公司第二届董事会独
立董事
5.00 关于监事会换届选举第二届监事
会非职工代表监事的议案
5.01 选举韩颖杰为第二届监事会非职
工代表监事
5.02 选举程潇为第二届监事会非职工
代表监事
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明
一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。
二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候