峨眉山Ａ:第五届董事会第一百四十一次会议决议公告

证券代码：000888 证券简称：峨眉山A 公告编号：2024-61
峨眉山旅游股份有限公司
第五届董事会第一百四十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
峨眉山旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董
事会第一百四十一次会议于 2024 年 11 月 22 日以通讯表决方
式召开。会议通知于 2024 年 11 月 20 日以书面、短信方式发
出。本次会议应参加会议董事 5人，实际参加会议董事 5人。
本次会议召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司
章程》的有关规定。
二、会议审议情况
经董事会审议并表决，通过以下决议：
（一）审议通过《关于董事会战略委员会变更为董事会战
略与可持续发展（ESG）委员会的议案》
董事会同意将下设的“董事会战略委员会”变更为“董事
会战略与可持续发展（ESG）委员会”，本次调整仅为董事会
战略委员会名称和职责调整，其组成成员职位不作调整。

表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。
（二）审议通过《关于审议<董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则>的议案》
董事会同意制定《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》，原《董事会战略委员会工作细则》自本次董事会审议通过之日起废止。
表决结果：5票同意，0 票反对，0票弃权。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《董事会战略与可持续发展（ESG）委员会工作细则》。
三、备查文件
峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第一百四十一次会议决议。
特此公告。
峨眉山旅游股份有限公司董事会
2024 年 11 月 23 日