云里物里:第三届监事会第十二次会议决议公告

证券代码：872374 证券简称：云里物里 公告编号：2024-091
深圳云里物里科技股份有限公司
第三届监事会第十二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 21 日
2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 11 日以书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施地点的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《关于募投项目延期及变更部分募投项目实施
地点的公告》（公告编号：2024-092）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟变更 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《拟变更 2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2024-094）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司拟申请一照多址及修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于 2024 年 11 月 22 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（http://www.bse.cn）披露的《关于公司拟申请一照多址及修订《公司章程》并办理工商备案登记的公告》（公告编号：2024-095）。
2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《深圳云里物里科技股份有限公司第三届监事会第十二次会议决议》
深圳云里物里科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 22 日