中创物流:中创物流股份有限公司章程(2024年12月修订)

中创物流股份有限公司
章 程
2024 年 12 月

目 录

第一章 总则 ......4
第二章 经营宗旨和范围 ......5
第三章 股份 ......5
第一节 股份发行 ......5
第二节 股份增减和回购......8
第三节 股份转让 ......9
第四章 股东和股东大会 ......10
第一节 股东 ......10
第二节 股东大会的一般规定......12
第三节 股东大会的召集......15
第四节 股东大会的提案与通知......16
第五节 股东大会的召开......18
第六节 股东大会的表决和决议......21
第五章 董事会 ......25
第一节 董事 ......25
第二节 董事会 ......28
第六章 执行委员会委员、总经理及其他高级管理人员......33
第七章 监事会 ......36
第一节 监事 ......36
第二节 监事会 ......37
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38
第一节 财务会计制度......38
第二节 内部审计 ......41
第三节 会计师事务所的聘任......41
第九章 通知和公告 ......42
第一节 通知......42
第二节 公告......43
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......43

第一节 合并、分立、增资和减资......43
第二节 解散和清算 ......44
第十一章 党建工作 ......46
第十二章 修改章程 ......47
第十三章 附则 ......47
第一章 总则
第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他法律、法规和规范性文件的有关规定，制订本章程。
第二条 公司系依照《公司法》及其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”）。
公司系由中创物流股份有限公司依法整体变更设立的股份有限公司。由全体发起
人以发起设立的方式设立，在青岛市行政审批服务局注册登记，取得营业执照，营业
执照号为 91370200794041532M。
第三条 公司经中华人民共和国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）【2019】103 号文批准，首次向社会公众发行人民币普通股 6,666.67 万股；并经上海证
券交易所【2019】67 号文批准，公司股票于 2019 年 4 月 29 日在上海证券交易所上市。
第四条 公司中文名称：中创物流股份有限公司
英文名称： CHINA MASTER LOGISTICS CO., LTD
第五条 公司住所：青岛市崂山区深圳路 169 号中创大厦 23 层邮政编码：266100
第六条 公司注册资本为人民币 34,666.6710 万元。
第七条 公司为永久存续的股份有限公司。
第八条 董事长为公司的法定代表人。
第九条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。
第十条 公司章程自生效之日起，即成为规范公司组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称高级管理人员是指公司的执行委员会委员、总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。
第二章经营宗旨和范围
第十二条 公司的经营宗旨：依据有关法律、法规，自主开展各项业务，不断提高企业的经营管理水平和核心竞争能力，为广大客户提供优质服务，实现股东权益和公司价值的最大化，创造良好的经济和社会效益，促进物流业的繁荣与发展。
第十三条 经依法登记，公司的经营范围：许可项目：道路货物运输（不含危险货物）；建设工程施工；港口经营；建筑劳务分包。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：报关业务；报检业务；无船承运业务；国际货物运输代理；国内船舶代理；国际船舶代理；货物进出口；技术进出口；装卸搬运；集装箱维修；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；普通机械设备安装服务；金属矿石销售；煤炭及制品销售；金属材料销售；木材销售；石油制品销售（不含危险化学品）；包装服务；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；建筑材料销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
第三章 股份
第一节 股份发行
第十四条 公司的股份采取股票的形式。
第十五条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份应当具有同等权利。
同次发行的同种类股票，每股的发行条件和价格应当相同；任何单位或者个人所
认购的股份，每股应当支付相同价额。
第十六条 公司发行的股票，以人民币标明面值。
第十七条 公司发行的股份，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司集中存管。

第十八条 公司发起人的名称/姓名、认购的股份数、出资方式及出资时间如下表所示：
认购股份数额
序号 发起人名称/姓名 持股比例 出资时间 出资方式
（股）
青岛中创联合投
1 140,000,000 70% 2015 年 6 月 净资产折股
资发展有限公司
2 李松青 15,900,000 7.95% 2015 年 6 月 净资产折股
3 葛言华 14,100,000 7.05% 2015 年 6 月 净资产折股
4 谢立军 3,360,000 1.68% 2015 年 6 月 净资产折股
5 于军 2,880,000 1.44% 2015 年 6 月 净资产折股
6 冷显顺 2,160,000 1.08% 2015 年 6 月 净资产折股
7 刘青 2,040,000 1.02% 2015 年 6 月 净资产折股
8 高兵 1,680,000 0.84% 2015 年 6 月 净资产折股
9 楚旭日 1,560,000 0.78% 2015 年 6 月 净资产折股
10 邢海涛 1,560,000 0.78% 2015 年 6 月 净资产折股
11 李闻广 1,560,000 0.78% 2015 年 6 月 净资产折股
12 崔海涛 1,560,000 0.78% 2015 年 6 月 净资产折股
13 曲春玲 1,560,000 0.78% 2015 年 6 月 净资产折股

14 孙蛸金 1,200,000 0.60% 2015 年 6 月 净资产折股
15 李涛 1,200,000 0.60% 2015 年 6 月 净资产折股
16 李洁 960,000 0.48% 2015 年 6 月 净资产折股
17 张培城 960,000 0.48% 2015 年 6 月 净资产折股
18 丁仁国 840,000 0.42% 2015 年 6 月 净资产折股
19 郑广清 720,000 0.36% 2015 年 6 月 净资产折股
20 李滨志 720,000 0.36% 2015 年 6 月 净资产折股
21 陈寿欣 660,000 0.33% 2015 年 6 月 净资产折股
22 初庆瀚 420,000 0.21% 2015 年 6 月 净资产折股
23 姜海平 420,000 0.21% 2015 年 6 月 净资产折股
24 李承涛 420,000 0.21% 2015 年 6 月 净资产折股
25 于勇 360,000 0.18% 2015 年 6 月 净资产折股
26 孙黎明 240,000 0.12% 2015 年 6 月 净资产折股
27 罗立泽 240,000 0.12% 2015 年 6 月 净资产折股
28 王可 240,000 0.12% 2015 年 6 月 净资产折股
29 肖峰 240,000 0.12% 2015 年 6 月 净资产折股
30 刘培亮 240,000 0.12% 2015 年 6 月 净资产折股

总计 200,000,000 100%
第十九条 公司注册资本为人民币 34,666.6710 万元，股份总数为 34,666.6710 万
股，全部为普通股，每股面值人民币 1 元。
第二十条 公司或公司的子公司（包括公司的附属企业）不以赠与、垫资、担保、补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买公司股份的人提供任何资助。
第二节 股份增减和回购
第二十一条 公司根据经营和发展的需要，依照法律、法规的规定，经股东大会分别作出决议，可以采用下列方式增加资本:
（一）公开发行股份；
（二）非公开发行股份；
（三）向现有股东派送红股；
（四）以公积金转增股本；
（五）法律、行政法规规定以及中国证监会批准的其他方式。
第二十二条 公司可以减少注册资本。公司减少注册资本，应当按照《公司法》以及其他有关规定和本章程规定的程序办理。
第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定，收购本公司的股份：
（一）减少公司注册资本；
（二）与持有本公司股票的其他