恒实科技:第三届监事会第四十六次会议决议公告

证券代码：300513 证券简称：恒实科技 公告编号：2024-047
北京恒泰实达科技股份有限公司
第三届监事会第四十六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
1、本次监事会会议通知于 2024 年 11 月 15 日以电话、邮件等方式发出。
2、本次监事会于 2024 年 11 月 21 日在北京市海淀区林风二路 39 号院 1 号
楼 11 层会议室召开。本次会议以现场和通讯相结合的方式召开，并通过现场表决的方式进行表决。
3、本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。
4、本次会议由监事会主席李娟女士主持，公司董事会秘书列席了本次会议。
5、本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）是符合《证券法》规定的会计师事务所，具备为上市公司提供审计服务的经验和能力，能够满足公司的审计工作要求，能够独立对公司财务状况进行审计，其作为公司 2023 年度审计机构，工作尽职尽责，独立、客观、真实地进行了相应的审计工作。公司拟继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。
具体内容详见同日公司在巨潮资讯网披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。
表决情况：同意3票，反对0票，弃权0票。
表决结果：通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2、深交所要求的其他文件。
特此公告。
北京恒泰实达科技股份有限公司
监事会
2024 年 11 月 21 日