海南华铁:浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司2024年第十三次临时股东大会会议资料

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司 2024 年第十三次临时股东大会会议资料
二〇二四年十二月

浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
2024年第十三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024 年 12 月 2日下午 14:30；
网络投票时间：2024 年 12 月 2日。
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的
投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-
11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的 9:15-15:00。
现场会议地点：公司会议室
会议议程：
1、宣布会议开始
2、宣布现场出席会议的股东和股东代理人人数及所持有表决权的股份总数
3、介绍现场参会人员、列席人员
4、推选计票人、监票人
5、宣读、审议议案
序号 议案名称
1 《关于新增担保额度的议案》
2 《关于子公司向关联方借款暨关联交易的议案》
6、股东发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问
7、现场股东投票表决，收取表决票
8、统计现场会议表决结果
9、主持人宣布现场会议表决结果
10、统计网络投票表决结果
11、宣读《2024 年第十三次临时股东大会议案表决结果》
12、宣布大会结束
浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司
二〇二四年十二月二日
议案一：
关于新增担保额度的议案
各位股东：
一、担保情况概述
（一）本次担保的基本情况
根据公司业务发展需要，浙江海控南科华铁数智科技股份有限公司（以下
简称“公司”、“本公司”或“海南华铁”）拟新增对子公司提供总计不超过人民
币 230,000 万元的担保额度，单一子公司拟对公司提供担保额度不超过人民币
85,000 万元，本次审议担保额度范围包括新增担保及存量担保的展期或续保
（不包括已发生的担保金额）。具体担保明细如下：
本次审 担保额度
担保方 被担保方最 议担保 占上市公 是否
序号 担保方 被担保方 持股比 近一期资产 额度 司最近一 关联
例 负债率 （万 期净资产 担保
元） 比例
浙江华铁供应链管理
1 服务有限公司（以下 100% 99.63% 60,000 9.93% 否
简称“华铁供应
海南华铁 链”）
海南华铁大黄蜂建筑
2 机械设备有限公司 100% 56.33% 170,000 28.14% 否
（以下简称“华铁大
黄蜂”）
3 浙江大黄蜂建筑机 - 51.32% 85,000 14.07% 否
械设备有限公司
4 华铁大黄蜂 海南华铁 - 51.32% 85,000 14.07% 否
5 浙江华铁宇硕建筑 - 51.32% 10,000 1.66% 否
支护设备有限公司
申请授权公司在股东大会核定的担保额度内，不再就具体发生的担保另行
召开董事会或股东大会审议（如有新增或变更的情况除外）。担保额度范围包括
新增担保及存量担保的展期或续保，有效期内担保额度可循环使用，担保方式
为保证担保、抵押担保、质押担保等。在相关协议签署前，授权公司及子公司
董事长或总经理就业务实际需要调整担保方式，签署担保文件，签约时间以实
际签署的合同为准。

上述担保额度仅为可预计的担保额度，上述担保额度的授权期限自公司股
东大会审议通过之日起不超过 12个月。
二、被担保人基本情况
（一）被担保人基本信息
序 公司 与上市公司 成立 注册资 法定代
号 名称 关系 日期 本（万 表人 注册地址 经营范围
元）
一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技
术交流、技术转让、技术推广；数字技术服务；
网络技术服务；云计算装备技术服务；信息技术
咨询服务；区块链技术相关软件和服务；信息系
统集成服务；特种设备出租；特种设备销售；互
浙江省杭州 联网数据服务；软件开发；数据处理服务；数据
海南 市上城区胜 处理和存储支持服务；网络与信息安全软件开
1 本公司 2008/ 194,892 胡丹锋 康街 368号 发；大数据服务；机械设备租赁；建筑工程机械
华铁 11/21 华铁创业大 与设备租赁；机械设备销售；机械零件、零部件
楼 1幢 10 销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；装卸搬
层 运；工程管理服务（除依法须经批准的项目外，
凭营业执照依法自主开展经营活动）。许可项目：
第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；建
筑工程施工；建筑劳务分包（依法须经批准的项
目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以审批结果为准）。
许可项目：第一类增值电信业务;第二类增值电信
业务;互联网信息服务（依法须经批准的项目，经
海南省海口 相关部门批准后方可开展经营活动）一般项目：
华铁 市美兰区琼 建筑工程机械与设备租赁;特种设备出租;租赁服务
大黄 全资子公司 2019/ 胡丹锋 山大道 63- （不含许可类租赁服务）;装卸搬运;工程管理服务;
2 10/10 80,000 1 号数字经 机械设备销售;机械设备租赁;信息系统集成服务;技
蜂 济园区江东 术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术
分园 5 楼 转让、技术推广;云计算装备技术服务;信息技术咨
B29 室 询服务;数字技术服务;互联网数据服务;区块链技术
相关软件和服务（除许可业务外，可自主依法经
营法律法规非禁止或限制的项目）。
浙江省金华 一般项目：供应链管理服务；机械零件、零部件
华铁 市东阳市巍 销售；五金产品零售；工程管理服务；建筑工程
2023/ 山镇巍东路 用机械销售；机械设备租赁；建筑工程机械与设
3 供应 全资孙公司 10,000 薛敏 21-2号 1号
3/6 楼 101 室 备租赁；机械设备销售；货物进出口（除依法须
链 经批准的项目外，凭营业执照依法