西宁特钢:西宁特殊钢股份有限公司2024年第四次临时股东大会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会议资料

会议议程
时间：2024 年 11 月 29 日（星期五）
地点：公司综合楼 104 会议室
主持人：董事长 汪世峰
会序 议 题 预案执行人
1 介绍到会股东 董事长 汪世峰
2 关于增加 2024 年度日常关联交易预计
金额的议案
3 关于调整公司 2024 年度投资计划的议 董秘 焦付良
案
4 关于拟变更公司 2024 年度审计机构的
议案
5 关于调整经营范围并修订《公司章程》
的议案
4 与会股东划票表决 到会股东及股东代表
5 宣读股东会决议 董事长 汪世峰
6 宣读法律意见书 见证律师 任萱、韩伟宁
议案一
西宁特殊钢股份有限公司
关于增加 2024 年度日常关联交易
预计金额的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于增加2024年度日常关联交易预计金额的公告》（详见临时公告编号：临2024-084）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日
议案二
西宁特殊钢股份有限公司
关于调整 2024 年度投资计划的议案
各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整公司2024年度投资计划的公告（》详见临时公告编号：临2024-085）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日
议案三
西宁特殊钢股份有限公司
关于拟变更公司 2024 年度审计机构的议案各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于拟变更会计师事务所暨聘任公司2024年度审计机构的公告》（详见临时公告编号：临2024-086）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日
议案四
西宁特殊钢股份有限公司
关于调整经营范围并修订《公司章程》的议案各位股东：
本议案的详细内容请参阅公司于2024年11月14日上载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司关于调整经营范围并修订<公司章程>的公告》（详见临时公告编号：临2024-087）。
本议案已经公司2024年11月13日召开的第十届董事会第八次会议审议通过，还需提交本次股东大会审议，请各位股东审议！
2024年11月29日