中信博:国投证券股份有限公司关于江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票之上市保荐书

国投证券股份有限公司
关于江苏中信博新能源科技股份有限公司
2022 年度向特定对象发行 A 股股票
之
上市保荐书
保荐机构（主承销商）
二〇二四年十一月

国投证券股份有限公司（以下简称“国投证券”、“保荐机构”、“本机构”）接受江苏中信博新能源科技股份有限公司（以下简称“中信博”、“发行人”、“公司”）的委托，就发行人向特定对象发行股票事项（以下简称“本次发行”）出具本上市保荐书。
保荐机构及其保荐代表人根据《公司法》《证券法》等有关法律、法规和中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）的有关规定以及上海证券交易所的有关业务规则，诚实守信，勤勉尽责，严格按照依法制订的业务规则、行业执业规范和道德准则出具本上市保荐书，并保证上市保荐书的真实性、准确性和完整性。
除非文中另有所指，本上市保荐书中所使用的词语释义与《江苏中信博新能源科技股份有限公司2022年度向特定对象发行A股股票募集说明书》一致。

目 录

一、发行人情况...... 3
二、发行人本次发行情况...... 17
三、本次证券发行上市负责推荐的保荐代表人及其他成员情况...... 18
四、保荐机构与发行人关联关系的说明...... 19
五、保荐机构内部审核程序及审核意见...... 20
六、保荐机构按照有关规定应当承诺的事项...... 21 七、保荐机构关于发行人是否已就本次证券发行上市履行了《公司法》《证券
法》和中国证监会及上海证券交易所规定的决策程序的说明 ...... 22
八、保荐机构对持续督导工作的具体安排...... 27
九、保荐机构对本次证券发行上市的推荐结论...... 28
一、发行人情况
（一）发行人基本情况
中文名称 江苏中信博新能源科技股份有限公司
英文名称 Arctech Solar Holding Co., Ltd.
成立日期 2009 年 11 月 20 日（2016 年 6 月 27 日整体变更为股份有限公司）
注册资本 202,462,150 元（本次发行前）
法定代表人 蔡浩
股票上市地 上海证券交易所
股票简称 中信博
股票代码 688408
首发上市日期 2020 年 8 月 28 日
注册地址 昆山市陆家镇华阳路 190 号
办公地址 昆山市陆家镇华阳路 190 号
邮编 215300
董事会秘书 刘义君
电子邮箱 investor.list@arctechsolar.com
电话 0512-57353472-8088
传真 0512-57353473
新能源材料、新能源产品研发及销售；太阳能发电系统相关产品的设计、
研发、销售、安装、调试及维护；太阳能系统工程的设计、施工；光伏设
备及配件的研发、生产、销售、安装、调试及维护；锂电池、减震器、有
色金属、塑料制品、电线电缆、桥架、阀门的销售；软件的开发及销售；
经营范围 金属制品、五金配件的生产、加工、销售；光伏设备租赁，自有厂房及设
施租赁；货物及技术的进出口业务；法律、行政法规规定前置许可经营、
禁止经营的除外。（前述经营项目中法律、行政法规规定前置许可经营、限
制经营、禁止经营的除外）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可
开展经营活动）
本次证券发行 向特定对象发行股票并在科创板上市
的类型
（二）发行人主营业务及核心技术
1、主营业务、主要产品基本情况介绍
公司主要产品为光伏跟踪支架、固定支架及 BIPV 产品。光伏支架作为光伏电站的“骨骼”，其性能直接影响光伏电站的发电效率及投资收益，是所有地面光伏电站的主要设备之一。BIPV 领域，经过多年布局，公司已开发出多款适用
于市场的绿色节能 BIPV 产品，尤其是工商业屋顶领域，可高效助力企业节能减排，提升收益。公司产品具体特性介绍如下：
（1）固定支架
固定支架主要由立柱、主梁、檩条、斜支撑、连接件等基础部件构成。公司需要根据项目地的地形地貌特点及客户要求，设计符合要求的产品；相关产品需要在满足稳定性、安装便捷性的前提下控制生产成本，因而对支架结构的力学设计、部件间连接方式的方案设计、生产加工工艺均有较高的要求。公司固定支架类产品示例如下：
产品 图示 产品特性
名称
（1）通过一年内多次调节支架的倾斜角度，
增加光伏组件表面的辐照量，让光伏电站获
得更好的收益；
无线同 （2）采用新型优化推杆作为驱动装置，性
步可调 能稳定、可靠。
支架 （3）在调节方式上，采用 Lora 无线信号传
输配合自主开发的电机驱动程序，实现各推
杆的角度无级同步调节，调节效率高，节省
人力成本，运维费用低。
（1）多种双立柱解决方案，可配合使用不
同材料和地基，结构稳定性好；工厂预装程
度高，可快速安装；
双立柱 （2）多样化排列方案，例如 N 型 2 排（4
支架 排）竖放（横放）、W 型 2 排（4 排）竖放
（横放）等，可适应不同的电站项目；针对
沙尘暴、强风、高湿、高温、高降雪量等恶
劣环境专门设计；安装简单便捷，降低安装
成本。
（1）能够灵活适应不同环境和地形，例如
农光互补、渔光互补项目；
单立柱 （2）快速安装，工厂预安装程度高，无需
支架 在项目地现场焊接；
（3）根据地形可充分调节连接设计，能够
应对高载荷项目所处环境的挑战。
柔性 （1）超大跨距，桩基少，空间利用率高；
固定支 （2）地形适应能力强，可适应复杂地形，
架 施工便捷，经济收益率高。

（2）跟踪支架
跟踪支架主要由三部分构成：结构系统（可旋转支架）、驱动系统、控制系统（包括通讯控制箱、传感器、云平台、电控箱等部件）。公司需要针对项目地的具体情况，设计定制化的部件并有机结合，形成一个完整的跟踪支架系统解决方案。
跟踪支架系统示意图
跟踪支架在技术门槛、发电效率上明显高于固定支架，是公司的核心产品，主要分为平单轴跟踪支架、斜单轴跟踪支架等产品。平单轴产品的市场占有率较高，公司目前推出的天际、天智、天双系列跟踪系统都属于平单轴跟踪系统。2024年公司新推出天柔跟踪系统，是一款无线多点平行驱动技术与柔性支架结合的产品。
公司跟踪支架产品具体特征如下：
产品 图示 产品特性
名称
（1）高稳定性和耐用性：可以保证系统在
恶劣环境下长期使用；系统可以抗风速高
达 200kmph 的阵风，在 5 分钟内进入大风
保护位置以避免强风带来的损害；跟踪支
平单轴跟 架部件的抗腐蚀防护等级高，可以应对各
踪支架 种恶劣腐蚀环境；
（2）智能控制技术：通过监控软件和通信
接口实现远程监控；拥有多种控制模式，
包含了逆跟踪、雨、雪、风以及手动等操
作模式；通过对跟踪角度的调节获得最大
发电量；

产品 图示 产品特性
名称
（3）较高的投资回报率：投资者增加少量
电站总投资，就能让发电量得到较大增加，
为投资者带来更好的投资回报率和内部收