安控科技:2024年第五次临时股东大会决议公告

证券代码：300370 证券简称：安控科技 公告编码：2024-071
四川安控科技股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议。
2、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。
一、会议的召开情况
1、现场会议日期：2024 年 11 月 20 日（星期三）下午 14:30。
2、现场会议地点：四川省宜宾市叙州区金润产业园 9 栋公司会议室。
3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式。
4、召集人：董事会。
5、主持人：董事长张志刚先生。
6、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024
年 11 月 20 日上午 9:15-9:25、9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为2024 年 11 月20日上午9:15至下午15:00 任意时间。
7、公司董事、监事、部分高级管理人员及北京市大地律师事务所律师出席或列席了会议。会议的召集、召开与表决程序符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
二、会议的出席情况
1、股东出席的总体情况：
出席本次会议的股东及股东委托代理人共 632 人，合计持有公司股份554,403,668 股，占上市公司总股份的 35.4166％。其中，出席现场会议的股东及
股东委托代理人 5 人，代表 5 名股东，合计持有公司股份 241,069,175 股，占上
市公司总股份的 15.4001％；参加网络投票的股东 627 人，代表股份 313,334,493股，占上市公司总股份的 20.0166％。
2、中小股东出席的总体情况：
出席本次会议的中小股东及股东委托代理人共 627 人，合计持有公司股份88,738,139 股，占上市公司总股份的 5.6688％。其中，出席现场会议的股东 1 人，代表股份 20,000 股，占上市公司总股份的 0.0013％。通过网络投票的中小股东626 人，代表股份 88,718,139 股，占上市公司总股份的 5.6675％。
三、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票和网络投票表决相结合的方式，审议了以下议案并形成本决议：
（一）审议通过《关于公司聘任 2024 年度会计师事务所的议案》。
总表决情况：
同意 551,668,949 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.5067％；
反对 2,305,019 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.4158％；弃权429,700 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0775％。
中小股东总表决情况：
同意86,003,420股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的
96.9182％；反对2,305,019股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的2.5976％；弃权429,700股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.4842％。
四、律师出具的法律意见
北京市大地律师事务所杨权、刘焕律师出席了本次股东大会，进行见证并出具法律意见书，认为：本次股东大会的通知和召集、召开程序符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定；本次股东大会的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决方法符合相关法律法规、规范性文件及安控科技章程的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
（一）四川安控科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议；
（二）北京市大地律师事务所出具的《关于四川安控科技股份有限公司 2024
年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
四川安控科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 20 日