安奈儿:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2024-063
深圳市安奈儿股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议的召集、召开和出席情况
（一）股东大会届次：深圳市安奈儿股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
（二）股东大会的召集人：公司董事会
（三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开的日期、时间：
1、现场会议召开时间：2024 年 11 月 19 日（星期二）下午 14:00。
2、网络投票时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 19
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2024 年 11 月
19 日上午 9:15 至下午 3:00。
（五）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

（六）出席对象：
1、在股权登记日（2024 年 11 月 12 日）持有公司股份的股东或其代理人；
2、公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师；
4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
（七）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业
园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。
（八）本次股东大会出席情况如下：
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为213,004,872股，公司回购股份专用证券账户的股份数为606,252股。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》的有关规定，上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，因此本次股东大会有表决权的总股数为212,398,620股。
1、参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共计383名，代表公司股份43,984,085股，占公司有表决权股份总数的20.7083%；其中，通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计381名，代表公司股份3,227,888股，占公司有表决权股份总数的1.5197%。
2、现场出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共2名，代表公司股份40,756,197股，占公司有表决权股份总数的19.1885%。
3、网络投票情况
通过网络投票的股东共381名，代表公司股份3,227,888股，占公司有表决权股份总数的1.5197%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，以下普通决议案
均已经出席会议有表决权股东所持股份总数的二分之一以上通过（具体表决情况详见附件：决议案投票结果）：
普通决议案
（一）关于聘任 2024 年度审计机构的议案
（二）关于修订《募集资金管理制度》的议案
（三）关于修订《对外担保管理办法》的议案
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡光建律师、陈雪仪律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2024年第二次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2024年第二次临时股东大会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
2024年11月20日
附件：决议案投票结果
出席会议有 同意 反对 弃权
序号 审议议案 股份类别 表决权股份 占出席会议有 占出席会议有 占出席会议有 议案是
数 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数 股数 表决权股份数 否通过
的比例 的比例 的比例
关于聘任 2024 年度 总计 43,984,085 43,704,485 99.3643% 200,900 0.4568% 78,700 0.1789%
1 审计机构的议案 是
其中：中小投资者 3,227,888 2,948,288 91.3380% 200,900 6.2239% 78,700 2.4381%
关于修订《募集资金 总计 43,984,085 43,705,885 99.3675% 200,800 0.4565% 77,400 0.1760%
2 管理制度》的议案 是
其中：中小投资者 3,227,888 2,949,688 91.3814% 200,800 6.2208% 77,400 2.3979%
关于修订《对外担保 总计 43,984,085 43,699,085 99.3520% 207,700 0.4722% 77,300 0.1757%
3 管理办法》的议案 是
其中：中小投资者 3,227,888 2,942,888 91.1707% 207,700 6.4345% 77,300 2.3948%
注：A 股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。