歌尔股份:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：002241 证券简称：歌尔股份 公告编号：2024-099
歌尔股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无否决议案的情况；
2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、 会议召开和出席情况
（一）会议的召开情况
1、 召开时间：2024年11月19日下午2：00
2、 召开地点：山东省潍坊市高新区梨园街与永春路交叉口东歌尔股份有限公
司光电园二期综合楼A1会议室
3、 召开方式：现场投票和网络投票相结合
4、 投票方式：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024
年11月19日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联
网投票系统投票的具体时间为：2024年11月19日上午9:15-2024年11月19日
下午3:00期间任意时间。
5、 召集人：公司董事会
6、 主持人：董事长姜滨先生
7、 本次会议的召集、召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上市
公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《歌尔股份
有限公司章程》等有关规定。
（二）会议的出席情况
出席本次会议的股东及股东授权委托代表人数共4,198人，代表有表决权的股份数902,736,679股，占公司有表决权股份总数的26.3638%，其中：出席本次股东大会现场会议的股东（含股东代理人）共计11人，代表有表决权的股份数为651,188,762股，占公司有表决权股份总数的19.0175%；通过网络投票的股东4,187人，代表有表决权的股份数为251,547,917股，占公司有表决权股份总数的7.3463%；参与投票的中小股东4,194人，代表有表决权的股份数为253,320,603股，占公司有表决权股份总数的7.3981%。
公司部分董事、部分监事和董事会秘书出席了本次股东大会，部分高级管理人员列席了本次股东大会，见证律师以现场参会方式见证了本次股东大会。

二、 议案审议表决情况
大会以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式审议了以下议案，审议表决结果如下：
合计投票结果
议案 出席会议有效 同意 反对 弃权 表决
序号 议案 表决权的股份 股数 占出席会议 股数 占出席会议 股数 占出席会议 结果
总数 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权 （股） 有效表决权
总数比例 总数比例 总数比例
《关于审议公司<2024
议案1 年前三季度利润分配 902,736,679 900,409,334 99.7422% 1,660,545 0.1839% 666,800 0.0739% 通过
预案>的议案》
议案2 《关于拟注册发行超 902,736,679 899,430,992 99.6338% 2,378,287 0.2635% 927,400 0.1027% 通过
短期融资券的议案》
其中：出席本次会议的公司中小股东表决情况如下：
合计投票结果
议案 出席会议中小 同意 反对 弃权
序号 议案 股东有效表决 占出席会议中 占出席会议中 占出席会议中
权的股份总数 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表 股数 小股东有效表
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
《关于审议公司<2024
议案1 年前三季度利润分配 253,320,603 250,993,258 99.0813% 1,660,545 0.6555% 666,800 0.2632%
预案>的议案》
议案2 《关于拟注册发行超 253,320,603 250,014,916 98.6951% 2,378,287 0.9388% 927,400 0.3661%
短期融资券的议案》
上述相关议案的公告详见信息披露媒体巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn、《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

三、 律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所于进进律师、孙春艳律师出席了本次股东大会，进行了现场见证，并出具了《北京市天元律师事务所关于歌尔股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见》，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件
1、歌尔股份有限公司2024年第四次临时股东大会决议；
2、北京市天元律师事务所出具的法律意见。
特此公告。
歌尔股份有限公司董事会
二○二四年十一月二十日