灿瑞科技:第四届董事会第六次会议决议公告

证券代码：688061 证券简称：灿瑞科技 公告编号：2024-058
上海灿瑞科技股份有限公司
第四届董事会第六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
上海灿瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第六次会议
于 2024 年 11 月 13 日以电子邮件方式发出会议通知，并进行了确认，于 2024 年
11 月 18 日以通讯表决的方式召开，会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，会议召
开符合有关法律、法规、规章和《上海灿瑞科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议审议通过了如下事项：
一、《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、《2024 年限制性股票激励计划》及其摘要的相关规定和公司 2024 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024
年限制性股票激励计划规定的授予条件已经成就，同意确定以 2024 年 11 月 18
日为授予日，授予价格为 15.67 元/股，向 70 名激励对象授予 147.3981 万股限制
性股票。根据公司 2024 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本次授予无需提交公司股东大会审议。
表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海灿瑞科技股份有限公司关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》。
特此公告。
上海灿瑞科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 20 日