ST中珠:中珠医疗控股股份有限公司董事会审计委员会决议

中珠医疗控股股份有限公司
董事会审计委员会决议
中珠医疗控股股份有限公司（以下简称“中珠医疗”或“公司”）董事会审
计委员会于 2024 年 11 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议应参与 5 人，实际
参与 5 人，对公司提交的相关议案进行审议，并通过以下议案：
（一） 审议通过《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已对大华会计师事务所（特殊普通合伙）的基本情况、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行充分了解和审查，认为：
大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备为公司提供审计服务的相关资质、专业胜任能力、投资者保护能力、良好的诚信记录，具备《中国注册会计师职业道德守则》要求的独立性，能够满足公司审计工作的要求，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构。
董事会审计委员会同意将《关于公司续聘 2024 年度会计师事务所的议案》提交公司第九届董事会第五十四次会议予以审议。
（二） 审议通过《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度>的议案》；
表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会审计委员会已对《中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度》条款进行了审阅，同意将《关于制定<中珠医疗控股股份有限公司内部审计制度>的议案》提交公司第九届董事会第五十四次会议予以审议。
中珠医疗控股股份有限公司
董事会审计委员会
二〇二四年十一月十五日