ST高鸿:2024年第七次临时股东大会决议公告

证券代码：000851 证券简称：高鸿股份 公告编号：2024-152
大唐高鸿网络股份有限公司
2024 年第七次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
1．本次股东大会未出现否决议案的情形。
2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开基本情况
1.股东大会届次：2024 年第七次临时股东大会
2.股东大会的召集人：公司董事会
3.本公司第十届董事会第十一次会议决定，提请召开公司 2024 年第七次临
时股东大会，召集程序符合有关法律法规、行政规章、其他规范性文件及《公司章程》的规定。
4.会议召开日期和时间：
现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）14时30分；
网络投票时间：通过互联网投票系统投票时间为2024年11月18日（星期一）上午9:15至2024年11月18日15:00的任意时间；通过交易系统进行网络投票的时间为2024年11月18日（星期一）上午9:15～9:25、9:30～11:30，下午13:00～15:00。
5.总体出席情况
出席会议的股东及股东授权代表共计 866 人，代表股份 201,888,441 股，
占公司有表决权股份总数的 17.4363%。
6.出席现场股东和网络投票股东情况
现场出席股东大会的股东及股东代理 5 人,代表股份 2,259,500 股，占公司
有表决权股份总数的0.1951%；通过网络投票的股东861人,代表股份199,628,941股，占公司有表决权股份总数的 17.2412%。
7.公司董事长，部分监事、高管人员、董事会秘书出席了会议。公司聘请的北京海润天睿律师事务所律师穆曼怡、闫凌燕出席了会议并出具了法律意见书。
二、提案审议表决情况
（一）本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下议案：
表决意见
议案 议案名称 同意 反对 弃权 表决
序号 股 份 数 量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 股份数量 占 有 效 表 结果
（股） 决权比例 （股） 决权比例 （股） 决权比例
1.00 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 196,515,126 97.6286% 3,405,115 1.6917% 1,368,200 0.6797% 通过
暨回购注销限制性股票的议案》
（二）出席本次会议中小投资者（除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况：
表决意见
同意 反对 弃权
议案 议案名称 占 出 席 会 占 出 席 会 占 出 席 会 表决
序号 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 股份数量 议 中 小 股 结果
（股） 东 所 持 股 （股） 东 所 持 股 （股） 东 所 持 股
份的比例 份的比例 份的比例
1.00 《关于终止实施 2022 年限制性股票激励计划 47,653,114 90.8952% 3,405,115 6.4950% 1,368,200 2.6098% 通过
暨回购注销限制性股票的议案》
上述议案 1.00 为特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过，涉及关联方已回避表决。

三、律师出具的法律意见
1.律师事务所名称：北京海润天睿律师事务所
2.律师姓名：穆曼怡、闫凌燕
3.结论性意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、《股东大会规则》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1．北京海润天睿律师事务所《关于大唐高鸿网络股份有限公司 2024 年第七
次临时股东大会的法律意见书》
2．经与会董事与决议人签字的股东大会决议。
特此公告。
大唐高鸿网络股份有限公司董事会
2024 年 11 月 18 日