康比特:2024年第一次临时股东大会决议公告

证券代码：833429 证券简称：康比特 公告编号：2024-070
北京康比特体育科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院康比特健康产业园 2 号楼 2 层
会议室
3.会议召开方式：现场投票与网络投票相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长白厚增先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 17 人，持有表决权的股份总数
61,273,478 股，占公司有表决权股份总数的 49.44%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
11,471,964 股，占公司有表决权股份总数的 9.26%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于增加部分募投项目投资规模的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所股票上市规则（试行）》《北京证券交易所上市公司持 续监管指引第 9 号——募集资金管理》等相关规定，结合公司募集资金投资项 目的实际情况，公司拟增加“运动营养食品生产基地建设项目”的投资规模。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于增加部分募投项目投资规模的公告》（公 告编号：2024-061）。
2.议案表决结果：
同意股数 61,273,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
审议通过《关于变更公司经营范围、调整董事会成员人数及修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：
结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中经营范围及董事会成员人数相 关内容进行修订。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 28 日在北京证券交易所信息披露平台
（http://www.bse.cn）上披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》（公告编号： 2024-062）。
2.议案表决结果：
同意股数 61,273,478 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案无关联股东，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市君致律师事务所
（二）律师姓名：邓文胜、马鹏瑞、王晓
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。
四、备查文件目录
1、《北京康比特体育科技股份有限公司2024年第一次临时股东大会决议》
2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2024
年第一次临时股东大会的法律意见书》
北京康比特体育科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日