闽东电力:关于修订《公司总经理工作细则》的公告

证券代码：000993 证券简称：闽东电力 公告编号：2024 临-39
福建闽东电力股份有限公司
关于修订公司《总经理工作细则》的公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
福建闽东电力股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 11
月 18 日，召开第八届董事会第三十四次临时会议审议通过《关于修订公司<总经理工作细则>的议案》（8 票同意，0 票反对，0 票弃权），同意对公司《总经理工作细则》部分条款进行修改。具体内容如下：
原内容 修改后内容
第十四条 总经理根据《公司章程》 第十四条 总经理根据《公司章程》
及董事会的授权行使下列职权： 及董事会的授权行使下列职权：
（一）决定公司经营管理过程中单 （一）决定公司经营管理过程中单
项金额在 200 万元以下、一个会计年度 项金额在 200 万元以下、一个会计年度
内累计金额在500万元以下的资产购买 内累计金额在500万元以下的资产购买
或出售； 或出售；
（二）决定公司研发新产品或开 （二）决定公司研发新产品或开
发、投资新项目前期经费单项金额在 发、投资新项目前期经费单项金额在
200 万元以下、累计金额在 500 万元以 200 万元以下、累计金额在 500 万元以
下的前期费用； 下的前期费用；
（三）决定单项金额在 100 万元以 （三）决定单项投资总概算金额在
下、一个会计年度内累计金额在 300 万 1000 万元以下的项目，且最近十二个月元以下的资产报废及报废后相关资产 内 1000 万元以下投资项目金额累计不
的处置（以净值作为计算依据）； 超过 1 亿元；
（四）决定公司的单项资金在 500 （四）决定控股子公司银行借款金
万元以下的技改资金投入； 额在800万元以下以及需要提供相应抵
（五）决定公司在经营管理过程中 押、质押担保事项，且最近十二个月内的诉讼与仲裁的有关事项；决定公司在 累计借款金额不超过 8000 万元；
诉讼过程中的单项案值在 1000 万元以 （五）决定单项金额在 100 万元以
下的财产诉讼保全； 下、一个会计年度内累计金额在 300 万
（六）决定单项年租金在 200 万元 元以下的资产报废及报废后相关资产
以下的资产租赁事项； 的处置（以净值作为计算依据）；
（七）决定单笔不超过 10 万元； （六）决定公司的单项资金在 500
一个会计年度同一事项或同一单位累 万元以下的技改资金投入；
计不超过 10 万元；一个会计年度累计 （七）决定公司在经营管理过程中
不超过 100 万元的现金或资产的捐赠、 的诉讼与仲裁的有关事项；决定公司在
赠予； 诉讼过程中的单项案值在 1000 万元以
（八）决定受赠现金资产、单纯减 下的财产诉讼保全；
免公司义务的债务等相关事项； （八）决定单项年租金在 200 万元
本条款所称 “以内”、“以下”、 以下的资产租赁事项；
“不超过”，都含本数。 （九）决定单笔不超过 10 万元；
一个会计年度同一事项或同一单位累
计不超过 10 万元；一个会计年度累计
不超过 100 万元的现金或资产的捐赠、
赠予；
（十）决定受赠现金资产、单纯减
免公司义务的债务等相关事项；
本条款所称 “以内”、“以下”、
“不超过”，都含本数。
除上述条款修改外，公司《总经理工作细则》其他条款内容保持不变。公司第八届董事会第二十五次临时会议审议通过的《关于授权公司总经理部分投资决策权限的议案》停止执行。
特此公告。
福建闽东电力股份有限公司董事会
2024 年 11 月 18 日