三祥科技:2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：831195 证券简称：三祥科技 公告编号：2024-062
青岛三祥科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 15 日
2.会议召开地点：青岛市黄岛区王台镇环台北路 995 号公司会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长魏增祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议为临时股东大会，公司第五届董事会第十次会议审议通过《关于提 请召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案》，会议召集、召开、议案审议程 序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有 关规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数
1,230,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.0665%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 6 人，出席 6 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
审议通过《关于新增 2024 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：
根据公司业务发展需要，同意公司在 2024 年度日常性关联交易的原预计额
度上，新增不超过 1,000 万元的日常性关联交易额度。
具体内容详见公司在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的 《青岛三祥科技股份有限公司关于新增 2024 年日常性关联交易的公告》。
2.议案表决结果：
同意股数 1,230,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易，关联股东青岛新金泰达经济信息咨询有限公司、 青岛恒业海盛经济信息咨询企业（有限合伙）、青岛海纳兆业经济信息咨询企 业（有限合伙）回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（一） 关 于 新 增 1,230,000 100.00% 0 0.00% 0 0.00%
2024 年日常
性关联交易
的议案
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市金杜（青岛）律师事务所
（二）律师姓名：刘昭坤、丁双全
（三）结论性意见

公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会决议》；
（二）《北京市金杜（青岛）律师事务所关于青岛三祥科技股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会的法律意见书》。
青岛三祥科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 18 日