美邦服饰:第六届董事会第十五次会议决议公告

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-059
上海美特斯邦威服饰股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。一、董事会会议召开情况
上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称“公司”）日前以书面和电子
邮件方式向董事发出第六届董事会第十五次会议通知，会议于 2024 年 11 月 18
日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人，实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于变更会计师
事务所的议案》，具体内容详情见公司同时披露的《变更会计师事务所的公告》。
该议案还需公司股东大会审议通过。
2. 审议通过《关于召开 2024 年第四次临时股东大会的议案》
会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于召开 2024 年
第四次临时股东大会的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于召开 2024年第四次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、公司第六届董事会第十五次会议决议
特此公告。
上海美特斯邦威服饰股份有限公司董事会
2024 年 11 月 18 日