博众精工:简式权益变动报告书(信科弘创)

证券代码：688097 证券简称：博众精工
博众精工科技股份有限公司
简式权益变动报告书
上市公司名称：博众精工科技股份有限公司
股票上市地点： 上海证券交易所
股票简称：博众精工
股票代码：688097
信息披露义务人：天津信科弘创股权投资合伙企业（有限合伙）
主要经营场所及通讯地址：北京市朝阳区新源南路6号京城大厦
股份变动性质：股份增加
权益变动报告书签署日期：2024年 11月15日

信息披露义务人声明
一、本报告书系根据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 15 号——权益变动报告书》及相关的法律、法规和规范性文件编写。
二、信息披露义务人签署本报告书已获得必要的授权和批准，其履行亦不违反信息披露义务人合伙协议或内部规则中的任何条款，或与之相冲突。
三、依据《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》的规定，本报告书已全面披露了信息披露义务人在博众精工拥有权益股份的变动情况。
截至本报告书签署之日，除本报告书披露的持股信息外，信息披露义务人没有通过任何其他方式增加或减少其在博众精工中拥有权益的股份。
四、本次交易是根据本报告书所载明的资料进行的。信息披露义务人没有委托或者授权任何其他人提供未在本报告书中列载的信息和对本报告书做出任何解释或者说明。
五、信息披露义务人承诺本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。

目 录

信息披露义务人声明...... 2
第一节 释义...... 4
第二节 信息披露义务人介绍...... 5
第三节 权益变动的目的及持股计划...... 7
第四节 权益变动的方式...... 8
第五节 前六个月买卖上市公司股份的情况......12
第六节 其他重大事项...... 13
第七节 备查文件...... 14
第八节 信息披露义务人声明...... 15
附表：简式权益变动报告书...... 16
第一节 释义
除非文义另有所指，下列简称在本报告书中具有以下含义：
信科弘创、信息披露义 指 天津信科弘创股权投资合伙企业（有限合伙）
务人
苏州众二 指 苏州众二股权投资合伙企业（有限合伙）
博众精工、上市公司、 指 博众精工科技股份有限公司
公司、标的公司
本简式权益变动报告 指 博众精工股份有限公司简式权益变动报告书
书、本报告书
信科弘创拟通过协议受让的方式，受让苏州众二
本次权益变动 指 所持有的 24,235,107.00 股上市公司股份，从而
导致的权益变动
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
上交所 指 上海证券交易所
中登公司 指 中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
元、万元 指 人民币元、万元
本报告书中的部分合计数与各明细数直接相加之和在尾数上若有差异，这些差异是由于四舍五入造成。

第二节 信息披露义务人介绍
一、 信息披露义务人基本情况
（1） 信息披露义务人：
公司名称 天津信科弘创股权投资合伙企业（有限合伙）
天津自贸试验区（中心商务区）旷世国际大厦 2-1204
注册地址
（天津信隆商务秘书有限公司托管第 0943 号）
执行事务合伙人 中电数字（北京）私募基金管理有限公司
注册资本 50,001 万(元)
统一社会信用代码 91120118MADYD0L73J
公司类型 有限合伙企业
成立日期 2024 年 9 月 2 日
经营期限 2024 年 9 月 2 日至无固定期限
通讯地址 北京市朝阳区新源南路 6 号京城大厦
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产
管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备
经营范围
案后方可从事经营活动）。（除依法须经批准的项目
外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
苏州聚盈灵韵壹号企业管理合伙企业（有限合伙）及中
合伙人 电数字（北京）私募基金管理有限公司合计持有 100%合
伙企业份额。
（2）信息披露义务人主要负责人情况：
姓名 职务 性别 国籍 长期居住地 是否取得其他国
家或地区居留权
赵欣媛 执行事务合伙人 女 中国 北京 否
委派代表
二、 信息披露义务人持有、控制其他上市公司 5%以上的发行在外的股份情况
截至本报告书签署日，信息披露义务人不存在在境内、境外其他上市公司中拥有权益的股份达到或超过该公司已发行股份5%的情况。

第三节 权益变动的目的及持股计划
一、 本次权益变动的目的
信息披露义务人自身发展投资需求和支持上市公司持续健康发展的规划安排。
二、信息披露义务人在未来12个月内的持股计划
截至本报告书签署日，信息披露义务人不排除在未来 12 个月内股份权益发生变动的可能。若未来发生相关权益变动事项，信息披露义务人将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

第四节 权益变动的方式
一、 本次权益变动前后信息披露义务人持有上市公司股份情况
本次权益变动前，信息披露义务人信科弘创未持有公司股份。
2024 年11 月15 日，信科弘创与苏州众二签署了《股份转让协议》，苏州众二通过协
议转让方式将其持有的24,235,107.00股无限售流通股以19.67元/股的价格转让给信科弘创，转让股份占公司总股本的比例为 5.426%。
本次权益变动后，信息披露义务人信科弘创持有公司股份24,235,107.00股，占公司总股本的5.426%。
二、 本次权益变动的基本情况
股东名称 本次权益变动前 本次权益变动后
持股数量（股） 持股比例（%） 持股数量（股） 持股比例（%）
信科弘创 / / 24,235,107.00 5.426
三、《股份转让协议》的主要内容
信科弘创与苏州众二签订的《股份转让协议》主要条款如下：
（一）本次交易
1.双方同意于《股份转让协议》约定的本次股份转让交割的先决条件全部得到满足后进行本次股份转让。就本次股份转让，苏州众二同意按《股份转让协议》规定的条件及方式将其持有的上市公司【24,235,107.00】股股份（下称“标的股份”），约占上市公司总股本的【5.426】%以协议转让的方式转让给信科弘创，信科弘创同意按《股份转让协议》规定的条件及方式受让该等股份。
2.上述标的股份含标的股份的全部权益，包括与苏州众二所持标的股份有关的所有权、利润分配权、表决权、董事提名权、资产分配权等上市公司章程和中国法律规定的公司股东应享有的一切权益。
（二）股份转让价款

1.本次股份转让的单价以《股份转让协议》文首所载签订日前一交易日收盘价八折为准，即19.67元/股（含税），标的股份转让价款为476,704,554.69元（含税）（以下简称“股份转让价款”）。
2.如标的股份转让过户完成前，上市公司发生除权事项的，则《股份转让协议》约定的标的股份数量及股份转让价格均相应调整，但《股份转让协议》约定的股份转让总价款不发生变化；如果在该期间，上市公司发生除息事项的，则《股份转让协议》约定的标的股份数量不作调整，标的股份的每股转让价格将扣除除息分红金额，股份转让总价款相应调整。
（三）股份转让价款的支付
1.信科弘创付款的先决条件
信科弘创履行《股份转让协议》项下的各期股份转让价款支付义务均以下列各项先决条件全部得到满足或被信科弘创书面豁免为前提：
（1）《股份转让协议》已经双方适当签署生效。
（2）《股份转让协议》签署后，标的公司持续保持上市公司地位，未出现将导致或可能导致标的公司退市、持续经营发生困难或被证监会立案调查或上交所公开谴责的事项。
（3）《股份转让协议》签署后，标的公司的生产经营、业务、资产等未发生重大不利变化。董事、监事、高级管理人员及中层以上管理人员保持稳定。
（4）苏州众二的陈述和保证在《股份转让协议》签订时在所有方面均是真实、准确、完整、不具有误导性的，并且在《股份转让协议》签订后持续保持真实、准确、完整、不具有误导性。《股份转让协议》所含的应由苏州众二遵守或履行的任何承诺和约定在所有实质性方面均已得到遵守或履行。
（5）标的股份不存在任何权属瑕疵或争议与纠纷。【标的股份不存任何质押、查封、冻结、优先权或协议、章程约定的权利受限情形，亦不存在尚未了结的诉讼、仲裁或者其他争议或者被司法冻结等权利受限情形。】
（6）不存在禁止或限制双方履行《股份转让协议》的相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、法院、仲裁机构或有关政府主管部门的判决、裁决、裁定、禁令或行为。
（7）上交所就本次股份转让出具股份协议转让确认意见。

2.股份转让价款支付
标的股份全部过户登记至信科弘创名下之日为交割日，自交割日起6个月内，信科弘创将按照本条的约定将全部股份转让价款P支付至苏州众二指定账户。
（1）自交割日起6个月内，信科弘创需支付第一笔股份转让款【P*35%】元至上述苏州众二指定账户。
（2）信科弘创向苏州众二支付第一笔股份转让价款后7个工作日内，信科弘创需支付第二笔股份转让款【P*30%】元至上述苏州众二指定账户。
（3）信科弘创向苏州众二支付第二笔股份转让价款后7个工作日内，信科弘创需支付第三笔股份转让款【P*35%】元至上述苏州众二指定账户。
（四） 过渡期安排
1.双方同意，标的股份全部过户登记至信科弘创名下之日为交割日，协议签署日至交割日的期间为过渡期。
2.作为标的股份转让方，苏州众二应保证在过渡期内：
（1）根据上市公司章程的规定正当行使股东权利、履行股东义务，不得利用股东身份实施任何侵害上市公司及其子公司利益或其潜在股东权益的行为。
（2）未经信科弘创书面同意，不在标的股份上新增任何权利负担。
（3）不签署任何协议使本次交易受到任何限制或不利影响。
（4）信