宏微科技:江苏宏微科技股份有限公司2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688711 证券简称：宏微科技 公告编号：2024-087
转债代码：118040 债券简称：宏微转债
江苏宏微科技股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：江苏宏微科技股份有限公司四楼会议室
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 82
普通股股东人数 82
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 39,762,165
普通股股东所持有表决权数量 39,762,165
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比
例（%） 18.8191
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 18.8191
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长赵善麒主持会议。会议采取现
场记名投票与网络投票相结合的方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《中华人民共和国公司法》及《江苏宏微科技股份有限公司章程》的规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 董事会秘书马君出席本次会议；其他高管列席。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于使用部分超额募集资金永久补充流动资金的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,665,909 99.7579 72,410 0.1821 23,846 0.0600
2、 议案名称：《关于调整公司 2024 年度非独立董事薪酬方案的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 39,629,364 99.6660 88,955 0.2237 43,846 0.1103
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
1 《关于使 1,393,871 93.5404 72,410 4.8593 23,846 1.6003

用部分超
额募集资
金永久补
充流动资
金 的 议
案》
《关于调
整 公 司
2024 年度
2 非独立董 1,357,326 91.0879 88,955 5.9696 43,846 2.9425
事薪酬方
案 的 议
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
1、本次股东大会所审议的议案 1、议案 2 为普通决议议案，已获得出席会议
的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的 1/2 以上审议通过。
2、本次股东大会审议的议案 1、议案 2 对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市环球律师事务所
律师：杨婷婷、高欢
2、 律师见证结论意见：
本所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、本次股东大会的表决程序及表决结果符合《公司法》、《证券法》及《上市公司股东大会规则》等相关法律、行政法规、部门规则、规范性文件及《公司章程》的规定，股东大会决议合法、有效。
特此公告。
江苏宏微科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日