川能动力:关于董事会、监事会完成换届选举及聘任相关人员的公告

证券代码：000155 证券简称：川能动力 公告编号：2024-082号
四川省新能源动力股份有限公司
关于董事会、监事会完成换届选举
及聘任相关人员的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
四川省新能源动力股份有限公司（以下简称“公司”）于近日召开公司职工代表大会选举产生了第九届监事会职工代表监事，于
2024 年 11 月 15日召开 2024年第 3次临时股东大会，选举产生了公
司第九届董事会成员和第九届监事会非职工代表监事；同日，公司召开了第九届董事会第一次会议、第九届监事会第一次会议，选举产生了第九届董事会董事长、副董事长和第九届监事会主席；聘任了公司总经理、副总经理、财务总监和董事会秘书。现将此次换届选举及聘任高级管理人员的具体情况公告如下：
一、公司第九届董事会成员
1、非独立董事：何连俊先生（董事长）、万鹏先生（副董事长）、蒋建文先生
2、独立董事：赵德武先生、郭龙伟先生
董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一，独立董事的人数比例符合相关法规及《公司章程》的要求。
公司第九届董事会任期三年，自公司 2024 年度第 3 临时股东大
会审议通过之日起计算。上述董事成员简历详见附件。

二、公司第九届监事会成员
1、非职工代表监事：范艾君女士（监事会主席）、饶飞先生
2、职工代表监事：张丹女士（经公司职工代表大会选举产生）
公司第九届监事会任期三年，非职工代表监事自公司 2024 年第3临时股东大会审议通过之日起计算，职工代表监事自公司职工代表大会审议通过之日起计算。上述监事成员简历详见附件。
三、公司聘任高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人情况
1、总经理：万鹏先生
2、副总经理：郑小强先生、毛明珠女士
3、财务总监：王大海先生
4、董事会秘书：欧健成先生
5、证券事务代表：付佳女士
6、合规管理负责人：庞磊先生
上述高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人任期与公司第九届董事会任期一致。董事会提名委员会已对上述人员中高级管理人员的任职资格、岗位胜任能力等相关情况进行了审查，且财务总监任职资格已经董事会审计委员会审核通过。上述高级管理人员均符合法律、法规所规定的上市公司高级管理人员任职资格，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形。欧健成先生、付佳女士均已取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。上述高级管理人员、证券事务代表和合规管理负责人简历详见附件。

四、公司董事会秘书及证券事务联系方式
董事会秘书 证券事务代表
姓名 欧健成 付佳
联系地址 四川省成都市武侯区剑南大道中段 四川省成都市武侯区剑南大道中段
716号清凤时代城 2号楼 16楼 716号清凤时代城 2号楼 16楼
电话 028-67175728 028-62095615
传真 无 无
电子信箱 ojc@cndl155.com fujia620@163.com
特此公告。
四川省新能源动力股份有限公司董事会
2024 年 11 月 16 日

四川省新能源动力股份有限公司
第九届董事会、监事会及相关人员简历
何连俊先生，1981 年 8 月出生，中共党员，法律硕士。历任成
都市温江区人民法院科员、副主任科员；四川省人民检察院副主任科员；中共四川省委办公厅主任科员；四川省天然气投资有限责任公司董事会秘书，综合管理部（董事会办公室）经理兼人力资源部经理；四川省天然气管道投资有限责任公司董事长、总经理等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司副总经理、总法律顾问、首席合规官，兼任本公司党委书记、董事长（法定代表人）。
何连俊先生未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
万鹏先生，1981 年 2 月出生，中共党员，管理学硕士，会计师，
注册金融分析师（CFA）。历任中国证券监督管理委员会四川监管局公司监管处副调研员，四川璞信产融资本有限责任公司副总经理，四川能投建工集团有限公司总会计师，四川省能源投资集团有限责
任公司资本运营部副部长等职务。现任本公司党委副书记、副董事长、总经理，兼任四川国理锂材料有限公司董事。
万鹏先生未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
蒋建文先生，1976年 12月出生，工学硕士、教授级高级工程师。历任四川省能源投资集团有限责任公司综合计划部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全部副部长，四川省能源投资集团有限责任公司生产安全环境保护部（安全生产委员会办公室）部长、机关第二党支部委员，四川能投锂业有限公司党支部书记、董事长等职务。现任四川能投鼎盛锂业有限公司党支部书记、董事长（法定代表人），兼任本公司董事、四川国理锂材料有限公司董事。
蒋建文先生未直接持有公司股份，除上述任职情况外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市
场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
赵德武先生，1963年 10月出生，博士研究生学历。现任西南财经大学会计学院会计学教授、北京思特奇信息技术股份有限公司独立董事。
赵德武先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
郭龙伟先生，1970年10月出生，法学硕士、执业律师，于2012年 6 月取得独立董事资格。2006 年取得律师资格并在北京中银（成都）律师事务所执业，现任该律师事务所名誉主任。同时，担任中
国国际经济贸易仲裁委员会、北京仲裁委以及全国十余家大型仲裁机构仲裁员，2018 年被授予四川省优秀律师，2021 年被授予全国优秀律师。此外，还担任成都市市委、市政府等四大班子法律顾问，四川省法律人才专家库专家，四川省法学会法学教育研究会副会长，四川省纪委监委特约监察员，成都市律师协会副会长，成都市公安局党风政风警风监督员等社会职务。
郭龙伟先生未直接持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员无其他关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
范艾君女士，1972 年 2 月出生，工商管理硕士。历任四川省天
然气投资有限责任公司董事，四川省天然气德阳燃气有限责任公司董事、总经理，四川能投润嘉置业有限公司董事长(法定代表人)等职务。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职监事，兼任四川省能投文化旅游开发集团有限公司董事、本公司监事会主席。
范艾君女士未直接持有公司股份，除上述任职情况以外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公
司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查等情形；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或被人民法院纳入失信被执行人名单。符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。
饶飞先生，1972 年 1 月出生，工商管理硕士、工程师。历任四
川省医药保健品进出口公司党委委员、工会副主席、董事、常务副总经理，四川能投物资产业集团有限公司党委副书记、董事、总经理。现任四川省能源投资集团有限责任公司专职董事，兼任四川省天然气投资集团有限责任公司专职外部董事，四川省能投矿业投资开发有限公司专职外部董事，四川页岩气勘探开发有限公司监事。
饶飞先生未直接持有公司股份，除上述任职情况以外，与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》规定的不得担任公司的董事、监事、高级管理人员的情形；未被中国证监会采取证券市场禁入措施；未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；未受过中国证监会行政处罚和证券交易所公开谴责或通报批评；没有因涉嫌犯罪被司