中核钛白:关于召开2024年第五次临时股东大会的通知公告

证券代码：002145 证券简称：中核钛白 公告编号：2024-082
中核华原钛白股份有限公司
关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”“中核钛白”）第七届董事会第二十九次（临时）会议审议通过了《关于召开公司 2024 年第五次临时股东大会的议案》，现将会议的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
1、股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会
2、股东大会的召集人：公司第七届董事会
3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》《证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》等的规定。
4、会议召开的日期、时间：
（1）现场会议时间：2024 年 12 月 3 日（星期二）14:30。
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年12 月 3 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系
统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00 期间的任意时间。
5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。
6、会议的股权登记日：2024 年 11 月 26 日（星期二）。
7、出席对象
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人
截至 2024 年 11 月 26 日下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册
的本公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师；
（4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。
8、现场会议地点：北京市朝阳区惠新东街 4 号富盛大厦 8 层中核钛白会议室。
二、会议审议事项
本次股东大会审议事项如下：
备注
提案 该列打勾
提案名称
编码 的栏目可
投票
100 总议案： 除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
《关于制订<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办
4.00 √
法>的议案》
本次股东大会议案事项经公司第七届董事会第二十九次（临时）会议、第七届监事
会第十六次（临时）会议审议（通过）。详细内容见公司 2024 年 11 月 16 日登载在《证
券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。
根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述第 2 项议案为股东大会特别决议事项，须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。
根据中国证监会发布的《上市公司股东大会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并公开披露（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。
三、会议登记事项
进行登记；受托代理他人（自然人股东）出席会议的，须以委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡或持股凭证进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、法定代表人身份证明、法人股东证券账户卡或持股凭证进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照复印件、本人身份证、授权委托书、法人股东证券账户卡或持股凭证进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。
2、登记时间：2024 年 11 月 27 日上午 9：00-11：30；下午 13：00-16：00。
3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋中核钛白 7 楼证券事务部。
4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
5、联系人：张婷 周丽君
电话：0943-8270008
传真：0943-8270008
邮箱：zhoulijun@sinotio2.com
6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。
四、参加网络投票的操作流程
在本次股东大会上，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址为：http：//wltp.cninfo.com.cn）参加网络投票。（参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1）。
五、备查文件
1、第七届董事会第二十九次（临时）会议决议；
2、第七届监事会第十六次（临时）会议决议。
特此公告。
中核华原钛白股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 16 日

参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
1、投票代码：362145
2、投票简称：钛白投票
3、填报表决意见或选举票数
本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
1、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 12
月 3 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。
2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
1、互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 12 月 3 日 9:15-15:00。
2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年 4 月修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

授权委托书
兹全权委托 先生（女士）代表本人（公司）出席中核华原钛白股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
备注
该列打
提案编码 提案名称 勾的栏 同意 反对 弃权
目可投
票
100 总议案：除累积投票提案外的所有提案 √
非累积投票提案
1.00 《关于使用自有资金购买理财产品的议案》 √
2.00 《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》 √
3.00 《关于开展外汇套期保值业务的议案》 √
《关于制订<2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬考核办法>的
4.00 议案》 √
对于本次股东大会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。
委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）： 受托人签名：
委托人股东账号： 受托人身份证号：
委托人身份证号： 委托人持股数量和性质：
委托日期： 2024 年 月 日