融捷股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

融捷股份有限公司公告（2024）
证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2024-035
融捷股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会未出现否决提案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：现场会议于 2024 年 11 月 15 日（星期五）15:30 召开；
网络投票时间为：交易系统投票时间为 2024 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25、
9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2024 年 11 月 15 日 9:15-15:00 期
间的任意时间。
2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司
会议室。
3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。
4、会议召集人：公司董事会。
5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。
6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》及《融捷股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
1、股东出席情况：
出席方式 出席会议的股东及股 出席会议的股东代表 占公司有表决权
东授权委托代表人数 股份数量（股） 股份总数的比例
现场出席 3 63,375,592 24.4076%
网络投票 461 2,436,909 0.9385%
合计 464 65,812,501 25.3461%

融捷股份有限公司公告（2024）
2、董事、监事和高级管理人员出席或列席情况：公司全部董事、监事和董事会秘书出席了本次现场股东大会，其他高级管理人员列席了本次现场股东大会。
3、见证律师出席情况：广东连越律师事务所委派的律师见证了本次股东大会，并出具了见证意见。
二、提案审议表决情况
（一）提案表决方式
本次股东大会按照会议议程，采取现场和网络投票的方式对提案进行表决。本次会议提案为影响中小投资者的重大事项，对中小投资者单独计票。
（二）提案表决结果
本次股东大会的提案已获得通过，具体表决结果如下：
1、审议通过了《关于拟续聘会计师事务所的议案》
表决意见 表决结果（股） 占出席会议的股东所持有效表决权
股份总数的比例
同意 65,430,501 99.4196%
反对 272,500 0.4141%
弃权 109,500 0.1663%
中小股东表决情况：
表决意见 表决结果（股） 占出席会议的中小股东所持有效表决权
股份总数的比例
同意 2,859,209 88.2143%
反对 272,500 8.4074%
弃权 109,500 3.3783%
三、律师出具的法律意见
本次会议由广东连越律师事务所陈涵涵律师、卢润姿律师现场见证，并出具了《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律法规、深圳证券交易所相关规定以及《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、会议召集人资格、会议的表决程序、表决结果均合法有效。
四、备查文件

融捷股份有限公司公告（2024）
1、经与会董事签字确认并加盖董事会印章的公司 2024 年第二次临时股东大会决议；
2、《广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会法律意见书》。
特此公告。
融捷股份有限公司董事会
2024 年 11 月 15 日