中航产融:中航产融2024年第二次临时股东大会会议文件

中航工业产融控股股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会
会议文件
二〇二四年十一月二十二日

目 录
中航工业产融控股股份有限公司关于召开 2024 年第二次临时股东大
会的通知 ...... 1议案一：关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》
的议案 ...... 8
议案二：关于 2024 年聘任会计师事务所的议案......38
证券代码：600705 证券简称：中航产融 公告编号：2024-051
债券代码：155693、163165、185436、185835、137510、138553、
138850、138914、115464、115561、115708、115965、115966、240204、
240209、240327、240484、240563、240683、240684、240866
债券简称：19 航控 08、20 航控 02、22 产融 01、22 产融 02、22 产融 03、
22 产融 Y2、23 产融 01、23 产融 04、23 产融 05、23 产融 06、23 产融
K1、23 产融 08、23 产融 09、23 产融 10、23 产融 11、23 产融 13、24 产融
02、24 产融 04、24 产融 05、24 产融 06、24 产融 08
中航工业产融控股股份有限公司
关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
股东大会召开日期：2024年11月22日
本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票
系统
一、 召开会议的基本情况
(一) 股东大会类型和届次
2024 年第二次临时股东大会
(二) 股东大会召集人：董事会
(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结
合的方式
(四) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2024 年 11 月 22 日 14 点
召开地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 30 层会议室
(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自 2024 年 11 月 22 日
至 2024 年 11 月 22 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资
者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规
范运作》等有关规定执行。
(七) 涉及公开征集股东投票权
无
二、 会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
1 关于修订《中航工业产融控股股份有限公司董 √
事会议事规则》的议案
2 关于 2024 年聘任会计师事务所的议案 √
1、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议文件，有关 2024
年第二次临时股东大会的会议资料将不迟于 2024 年 11 月 16 日（星期六）在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登。
2、 特别决议议案：无
3、 对中小投资者单独计票的议案：议案 1、议案 2
4、 涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：无
5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无
三、 股东大会投票注意事项
(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，
既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投
票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首
次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操
作请见互联网投票平台网站说明。
(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户
所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票
的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同
类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部
股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别
和品种股票的第一次投票结果为准。
(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，
以第一次投票结果为准。
(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、 会议出席对象
(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在
册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600705 中航产融 2024/11/13
(二) 公司董事、监事和高级管理人员。
(三) 公司聘请的律师。
(四) 其他人员
五、 会议登记方法
1、登记手续：自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和持股凭证；委托代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和被代理人的持股凭证。法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、加盖法人股东单位公章的营业执照(复印件)和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人签署并加盖法人股东单位公章的书面授权委托书和法人股东单位营业执照(复印件)以及持股凭证。
2、登记时间：2024 年 11 月 21 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午 14:00-16：
00
3、登记地点：北京市朝阳区望京东园四区 2 号楼中航产融大厦 41 层。
六、 其他事项
1、与会者食宿及交通费自理。
2、会议联系人：张群。电话： 010-65675115 传真： 010-65675161
特此公告。
中航工业产融控股股份有限公司董事会
2024 年 10 月 31 日
附件 1：授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
七、 附件 1：授权委托书
授权委托书
中航工业产融控股股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 11 月 22
日召开的贵公司 2024 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
1 关于修订《中航工业产融控股
股份有限公司董事会议事 规
则》的议案
2 关于 2024 年聘任会计师事务
所的议案
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。
议案一：关于修订《中航工业产融控股股
份有限公司董事会议事规则》的议案
尊敬的各位股东：
为进一步完善公司治理，根据中国证监会《 上市公司独
立董事管理办法》和《 上海证券交易所股票上市规则》 上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规定，结合公司实际，公司拟对《 中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规则》进行修订。修订后的《 董事会议事规则》自股东大会审议通过之日起生效。
本议案已经公司第九届董事会第三十二次会议审议通过，现提交公司 2024 年第二次临时股东大会审议。
以上议案，请各位股东审议。
附件： 中航工业产融控股股份有限公司董事会议事规
则》（修订后）
《《《《《《
《《《《《《《《《《《《《《《《《《《中航工业产融控股股份有限公司
董事会
《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《《2024 年 11 月 22 日

中航工业产融控股股份有限
公司董事会议事规则
第一章 总 则
第一条 为进一步完善中航工业产融控股股份有限公司
（以下简称中航产融）治理结构，确保中航产融董事会工作的规范性、有效性，根据 中华人民共和国公司法》（以下简称 公司法》）、 中华人民共和国证券法》、 上市公司治理准则》、 上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件，结合 中航工业产融控股股份有限公司章程》（以下简称 公司章程》）的规定，制定本规则。
第二条 中航产融董事会是公司常设权力机构和决策机
构，在 公司法》、 公司章程》的规定范围和股东大会授权范围内享有经营决策的充分权力。
董事会执行股东大会通过的各项决议，向股东大会负责并报告工作。
第二章 董事会
第一节 董事
第三条 中航产融董事为自然人。
第四条 有下列情形之一的,不能担任中航产融的董事:
（一）无民事行为能力或者限制民事行为能力；
会主义市场经济秩序,被判处刑罚,执行期满未逾五年,或者因犯罪被剥夺政治权利,执行期满未逾五年；
（三）担任破产清算的公司、企业的董事或者厂长、经理,对该公司、企业的破产负有个人责任的,自该公司、企业破产清算完结之日起未逾三年；
（四）担任因违法被吊销营业执照、责令关闭的公司、企业的