艾迪药业:艾迪药业2024年第三次临时股东大会决议公告

证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2024-070
江苏艾迪药业股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2024 年 11 月 15 日
（二） 股东大会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20栋 5 楼
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
1、出席会议的股东和代理人人数 66
普通股股东人数 66
2、出席会议的股东所持有的表决权数量 204,001,757
普通股股东所持有表决权数量 204,001,757
3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比 48.4814
例（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 48.4814
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与
网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、 公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事会秘书刘艳女士出席了本次会议，高级管理人员顾高洪、秦宏、HongQi、朱传洪列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,688,953 99.8466 284,201 0.1393 28,603 0.0141
2、 议案名称：《关于新增、修订公司部分治理制度的议案》
2.01 子议案名称：《关于修订<股东会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 281,201 0.1378 12,126 0.0060
2.02 子议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：

同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 284,201 0.1393 9,126 0.0045
2.03 子议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 281,201 0.1378 4,500 0.0023
2.04 子议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 284,201 0.1393 1,500 0.0008
2.05 子议案名称：《关于修订<关联交易实施细则>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 281,201 0.1378 4,500 0.0023
2.06 子议案名称：《关于修订<规范与关联方资金往来制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,716,056 99.8599 284,201 0.1393 1,500 0.0008
2.07 子议案名称：《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 288,827 0.1415 4,500 0.0023
2.08 子议案名称：《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,708,430 99.8562 284,201 0.1393 9,126 0.0045
2.09 子议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,708,930 99.8564 280,701 0.1375 12,126 0.0061
3、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
普通股 203,686,056 99.8452 284,201 0.1393 31,500 0.0155
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况

议案 同意 反对 弃权
序号 议案名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
《关于修订<公
1 司章程>并办理 24,353 98.731 284,20 1.1522 28,60 0.1160
工商变更登记 ,033 8 1 3
的议案》
《关于修订<股 24,372 98.810 281,20 12,12 0.049
2.01 东会议事规则> ,510 7 1 1.1400 6 3
的议案》
《关于修订<董 24,372 98.810 284,20 0.037
2.02 事会议事规则> ,510 7 1 1.1522 9,126 1
的议案》
《关于修订<监 24,380 98.841 281,20 0.018
2.03 事会议事规则> ,136 7 1 1.1400 4,500 3
的议案》
《关于修订<独 24,380 98.841 284,20 0.006
2.04 立董事工作制 ,136 7 1 1.1522 1,500 1
度>的议案》
《关于修订<关 24,380 98.841 281,20 0.018
2.05 联交易实施细 ,136 7 1 1.1400 4,500 3
则>的议案》
《关于修订<规
2.06 范与关联方资 24,380 98.841 284,20 1.1522 1,500