同辉信息:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：430090 证券简称：同辉信息 公告编号：2024-116
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：公司一楼会议室
3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长王一方女士因工作原因无法出席会议，公司全体董事共同推举姜秀霞女士主持本次股东大会
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数47,106,846 股，占公司有表决权股份总数的 23.63%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 6 人，董事王一方因工作原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事余一鑫因工作原因缺席；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司财务总监列席会议
二、议案审议情况
审议通过《关于补选公司第五届监事会非职工代表监事的议案》
1.议案内容：
公司原监事余一鑫女士因个人原因申请辞去监事职务，导致公司监事会成 员人数低于法定最低人数，根据《公司法》《北京证券交易所股票上市规则（试 行）》及《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王磊女士为公司第五届监事 会非职工代表监事候选人，任期自公司 2024 年第四次临时股东大会审议通过之 日起至第五届监事会任期届满之日止。
具体内容详见公司于 2024 年 10 月 29 日在北京证券交易所信息披露平台
（www.bse.cn）披露的《监事任命公告》（公告编号：2024-113）。
2.议案表决结果：
同意股数 47,106,846 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京平理律师事务所
（二）律师姓名：王政君律师、张发靖律师
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、现场出席会议人员的 资格、召集人主体资格、会议的表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》
等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的有关规定， 本次股东大会的决议合法有效。
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况
姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况
王磊 监事 任职 2024 年 11 2024 年第四次临 审议通过
月 14 日 时股东大会
五、备查文件目录
（一）《同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大 会会议决议》
（二）《北京平理律师事务所关于同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》
同辉佳视（北京）信息技术股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 15 日