建邦科技:2024年第四次临时股东大会决议公告

证券代码：837242 证券简称：建邦科技 公告编号：2024-103
青岛建邦汽车科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2024 年 11 月 14 日
2.会议召开地点：青岛建邦汽车科技股份有限公司办公室
3.会议召开方式：现场方式及通讯方式相结合
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：半数以上董事推选的王凤敏董事
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及《青 岛建邦汽车科技股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数
33,646,734 股，占公司有表决权股份总数的 52.18%。
其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数
32,694,700 股，占公司有表决权股份总数的 50.70%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司在任高管 4 人，出席 4 人。
二、议案审议情况
审议通过《关于认定公司核心员工的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年10月 28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司关于对拟认定核心员工进行公示并
征求意见的公告》（公告编号：2024-098）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,646,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
审议通过《关于<青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划
（草案）>预留限制性股票激励对象名单的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司 2024 年10月 28日在北京证券交易所官网(www.bse.cn)
上披露的《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2023 年股权激励计划（草案）预留
股票授予激励对象名单的公告》（公告编号：2024-099）。
2.议案表决结果：
同意股数 33,646,734 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股
东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案关联股东均未参与表决，投票股东无需回避表决。
涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况（非累积投票议
案适用）
议案 议案 同意 反对 弃权
序号 名称 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（二） 《关于<青岛建邦汽车科技股份 952,034 100% 0 0% 0 0%
有限公 2023 年股权激励计划
（草案）>预留限制性股票激励
对象名单的议案》
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市通力律师事务所
（二）律师姓名：郭珣、韩宇
（三）结论性意见
本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席
本次股东大会人员资格、本次股东大会召集人资格均合法有效, 本次股东大会的
表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 本次股东大会的表决结果合法
有效。
四、备查文件目录
（一）《青岛建邦汽车科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决
议》；
（二）《上海市通力律师事务所关于青岛建邦汽车科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
青岛建邦汽车科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日