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华源控股:第五届董事会第五次会议决议公告

公告时间:2024-11-14 17:13:09

第五届董事会第五 次会议决议公告
证券代码:002787 证券简称:华源控股 公告编号:2024-082
苏州华源控股股份有限公司
第五届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
苏州华源控股股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第五次会议(以下简称“董事会”)
由董事长召集,于 2024 年 11 月 13 日以电话、即时通讯工具向全体董事发出通知,并于 2024 年 11
月 14 日以现场会议与通讯表决相结合的方式在华源控股创新中心 11 楼会议室举行,由于本次审议事项紧急,经全体董事确认,一致同意豁免会议通知时间要求。公司董事总数 7 人,出席本次会议的
董事及受托董事共 7 人(其中受托董事 0 人),其中以通讯表决方式出席会议的董事有 7 人,分别
为:李志聪先生,陆林才先生、沈华加先生、邵娜女士、吴青川先生、江平先生、姚卫蓉女士。出席本次会议董事超过公司董事总数的半数,本次会议符合《公司法》及《公司章程》关于召开董事会的规定。本次董事会由董事长李志聪先生主持,公司部分监事及高级管理人员列席了会议。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于“华源转债”满足赎回条件但无法实施有条件赎回的议案》
同意: 7 票;反对: 0 票;弃权: 0 票;
同意票数占有效表决票的 100%,表决结果为通过。
《关于“华源转债”满足赎回条件但无法实施有条件赎回的公告》与本决议公告同日在《证券时报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露。
三、备查文件
1、公司第五届董事会第五次会议决议。
特此公告。
苏州华源控股股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日

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