联创电子:第八届董事会第三十六次会议决议公告

证券代码：002036 证券简称：联创电子 公告编号：2024—112
债券代码：128101 债券简称：联创转债
联创电子科技股份有限公司
第八届董事会第三十六次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
联创电子科技股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第三十六
次会议于 2024 年 11 月 13 日 16：00 以现场和通讯相结合方式召开，会议通知
于 2024 年 11 月 8 日以邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。会议
由董事长曾吉勇先生主持，会议应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中有董事 3
人以通讯方式出席并表决，公司部分监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了关于向下修正“联创
转债”转股价格的议案；
根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》、《联创电子科技股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》等相关规定及公司 2024 年第三次临时股东会的授权，董事会决定将“联创转债”
的转股价格由 13.69 元/股向下修正为 11.56 元/股，修正后的转股价格自 2024
年 11 月 14 日起生效。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于向下修正联创转债转股价格的公告》。
三、备查文件
公司第八届董事会第三十六次会议决议
特此公告。
联创电子科技股份有限公司董事会
二〇二四年十一月十四日