武汉凡谷:第八届董事会第七次(临时)会议决议公告

第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
证券代码：002194 证券简称：武汉凡谷 公告编号：2024-047
武汉凡谷电子技术股份有限公司
第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
武汉凡谷电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次
（临时）会议于 2024 年 11 月 7 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 11
月 13 日下午 1:30 在武汉市江夏区藏龙岛科技园九凤街 5 号公司 4 号楼 3 楼 1
号会议室以现场结合通讯方式召开。应参加本次会议的董事 9 名，实际参加会议的董事 9 名（其中独立董事金泽峰先生以通讯的方式参加本次会议），公司全体监事和高级管理人员列席了会议，会议由董事长贾雄杰先生主持。会议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、关联董事王丽丽女士、孟凡博先生回避后，以七票赞同、零票反对、零票弃权审议通过了《关于签署<投资意向协议>暨关联交易的议案》；
本议案已分别经公司第八届董事会战略委员会 2024 年第三次会议、第八届董事会独立董事第三次专门会议审议通过。
《武汉凡谷电子技术股份有限公司关于签署<投资意向协议>暨关联交易的提示性公告》全文登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
1、公司第八届董事会第七次（临时）会议决议；
2、公司第八届董事会战略委员会 2024 年第三次会议决议；
3、公司第八届董事会独立董事第三次专门会议决议；
4、深交所要求的其他文件。

第八届董事会第七次（临时）会议决议公告
特此公告。
武汉凡谷电子技术股份有限公司
董事会
二〇二四年十一月十四日