苏州高新:苏州高新关于设立苏州苏新产业发展有限公司的关联交易公告

证券代码：600736 股票简称：苏州高新 公告编号：2024-051
苏州新区高新技术产业股份有限公司
关于设立苏州苏新产业发展有限公司的关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
苏州新区高新技术产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司苏州高新投资管理有限公司（以下简称“苏高新投资”）拟与苏州金合盛控股有限公司（以下简称“苏高新金控”）设立苏州苏新产业发展有限公司（暂定名，以下简称“苏新产业公司”），苏新产业公司注册资本 250,000 万元；其中苏高新投资认缴出资 167,500 万元，苏高新金控认缴出资 82,500 万元
本次交易构成关联交易，未构成重大资产重组，尚需取得国有资产监督管理部门的批准
至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与苏高新金控发生关联交易 1
次，金额为 167,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.80%
一、关联交易概述
（一）本次交易的基本情况：公司全资子公司苏高新投资拟与苏高新金控设立苏新产业公司，苏新产业公司注册资本 250,000 万元；其中苏高新投资认缴出资 167,500 万元，苏高新金控认缴出资 82,500 万元。
（二）本次交易的目的和原因：本次设立苏新产业公司将发挥各自资源优势，推进在能源、高端装备制造等产业领域的投资布局，推动公司产业结构调整和转型升级。
（三）本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议
通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并经公司第十届董事会第
三十三次会议审议通过，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（四）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易所有
出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，可以豁免适用提交股东大会审议的规定。
（五）本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准。
（六）至本次关联交易为止，过去 12 个月公司与苏高新金控发生关联交易1 次，金额为 167,500 万元，占公司最近一期经审计净资产 22.80%。
二、关联人介绍
（一）关联人关系介绍
苏高新金控为公司控股股东苏州苏高新集团有限公司（以下简称“苏高新集团”）的控股子公司。
（二）关联人基本情况
1、公司名称：苏州金合盛控股有限公司。
2、统一社会信用代码：91320505MA1XGNG439。
3、成立时间：2018 年 11 月 20 日。
4、注册地址：苏州市高新区科灵路 37 号 1 幢。
5、法定代表人：周琼芳。
6、注册资本：510,000 万元人民币。
7、主营业务：股权投资；实业投资；银行、证券、保险、信托领域内的投资和资产管理；项目投资；创业投资、为创业企业提供创业管理服务；投资管理与咨询；资产受托管理；资本运作与资产管理；企业并购、重组咨询服务；金融信息咨询及相关市场分析研究；互联网信息服务、网络科技咨询服务；供应链管理；电子商务技术服务；财税咨询（代理记账除外）、商务信息咨询、企业管理咨询；为酒店提供后勤管理服务、物业管理。
8、主要股东：苏高新集团持有苏高新金控50.20%股权，苏州高新区国昇资本运营有限公司持有苏高新金控 49.80%股权。
9、其他关系说明：公司与苏高新金控在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在其他关系。
10、苏高新金控资信状况良好，未被列为失信被执行人。
11、最近一年又一期主要财务指标：

单位：万元
科目 2024 年 9 月 30 日/2024 年 1-9 月 2023 年 12 月 31 日/2023 年 1-12 月
营业收入 18,744.67 34,838.12
净利润 20,161.68 26,391.86
总资产 2,331,916.21 2,196,825.27
净资产 1,062,004.66 897,703.81
三、关联交易标的基本情况
（一）交易标的概况
本次交易属于与关联人共同投资。
（二）交易标的基本情况
1、公司名称：苏州苏新产业发展有限公司。
2、注册资本：250,000 万元人民币，根据项目投资节奏和费用支出分批出资。
3、出资方式：现金出资。
4、股权结构：苏高新投资认缴出资 167,500 万元，占比 67%；苏高新金控
认缴出资 82,500 万元，占比 33%。
5、董事会及监事会构成：设董事会，成员为 3 名，其中 2 名由苏高新投资
委派，1 名由苏高新金控委派；不设监事会，设监事 1 名，由苏高新金控委派。
6、管理层构成：苏新产业公司由苏高新投资负责管理，设总经理 1 名，由董事会聘任。总经理和财务总监人选均由苏高新投资推荐。
7、经营范围：投资管理；股权投资；创业投资咨询、并购重组顾问。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
四、本次交易对公司的影响
本次设立苏新产业公司将发挥各自资源优势，推进在能源、高端装备制造等产业领域的投资布局，推动公司产业结构调整和转型升级。
五、本次交易应当履行的审议程序
（一）本次交易已经公司第十届董事会独立董事专门会议第四次会议审议
通过，表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；并经公司第十届董事会第
三十三次会议审议通过，表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（二）根据《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，本次交易所有出资方均全部以现金出资，且按照出资额比例确定各方在所设立公司的股权比例，可以豁免适用提交股东大会审议的规定。
（三）本次交易尚需取得国有资产监督管理部门的批准。
六、风险提示
受国家宏观政策、资本市场环境、行业景气度、被投企业经营管理等方面因素影响，苏新产业公司的投资收益及回报周期存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险！
特此公告。
苏州新区高新技术产业股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 14 日