炼石航空:董事会决议公告

证券代码：000697 证券简称：炼石航空 公告编号：2024-069
炼石航空科技股份有限公司
董事会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
炼石航空科技股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会
议于 2024 年 11 月 13 日以通讯表决的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024
年 11 月 11 日通过邮件的方式送达各位董事、监事及高级管理人员。本次会议表
决截止时间为 2024 年 11 月 13 日 12 时，会议应参加表决的董事 9 人，实际参加
表决的董事 9 人。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
会议经过表决，通过了《关于清算注销参股公司的议案》。
公司同意对参股公司炼石航云科技发展有限责任公司进行清算、注销，并将配合成立清算小组，办理清算及注销登记的相关手续。
《 关 于 同 意 参 股 公 司 清 算 注 销 的 公 告 》 详 见 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
三、备查文件
公司第十一届董事会第十一次会议决议。
特此公告。
炼石航空科技股份有限公司董事会
二○二四年十一月十三日