宏创控股:关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2024－039
山东宏创铝业控股股份有限公司
关于公司2025年度日常关联交易额度预计的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、日常关联交易基本情况
（一）关联交易概述
根据业务发展和生产经营需要，山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称“公 司”）预计与关联方山东宏桥新型材料有限公司（以下简称“山东宏桥”）、山东 宏拓实业有限公司（以下简称“山东宏拓”）、邹平县宏正新材料科技有限公司（以 下简称“邹平宏正”）、邹平宏发铝业科技有限公司（以下简称“邹平宏发”）、 滨州绿动热电有限公司（以下简称“滨州绿动”）、邹平县宏旭热电有限公司（以 下简称“邹平宏旭”）、山东瑞信招标有限公司（以下简称“瑞信招标”）2025年 发生日常经营性关联交易，预计年度累计交易总金额不超过人民币282,900.00万元 （不含税）。
公司于2024年11月13日召开第六届董事会2024年第六次临时会议，会议审议通 过了《关于公司2025年度日常关联交易额度预计的议案》，关联董事杨丛森回避表 决。此项交易已经公司2024年第三次独立董事专门会议审议通过，本次日常关联交 易预计需提交公司股东大会审议。关联股东山东宏桥将回避表决。
（二）预计日常关联交易类别和金额
根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，结合公司以往的实际情况， 按照公司2025年度生产经营计划，对公司2025年度日常关联交易额度预计情况如下：
单位：人民币万元（不含税）
截至 2 024 年
关联交易 关联人 关联交易内容 关 联交易定价 2025 年度预 10 月 31 日已
类别 原则 计交易金额 发生额
（未经审计）
山东宏拓 采购铝锭、液态铝、 市场价原则 244,100.00 192,427.91
废铝母线、清槽铝等
向关联人 邹平宏发 采购热轧卷等 市场价原则 8,000.00 4,688.89
采购原材 滨州绿动 采购电力等 市场价原则 10,000.00 7,053.03
料、电力
等 邹平宏旭 采购电力等 市场价原则 2,400.00 1,900.59
山东宏桥及其 采购配件等 市场价原则 950.00 96.31
关联方
向关联人 山东宏拓 销售铸轧卷、冷轧卷 市场价原则 17,220.00 0.00
销售产品 等
向关联人 滨州绿动 提供变电站土地租赁 市场价原则 20.00 14.53
提供租赁
租赁关联 邹平宏正 租赁土地使用权 市场价原则 190.00 152.75
人土地
接受招标 瑞信招标 接受招标服务 市场价原则 20.00 2.85
服务
合计 282,900.0 0 206,336.86
注释 1：废铝母线、清槽铝为关联方产能搬迁、大修时产 生，采购量受限于搬迁进度，其
产生存在不确定性，关联方为了集中管理、统一结算考虑， 由山东宏拓统一对外销售；关联方
采购公司铸轧卷、冷轧卷等，由于关联方集团内部调整，由山东宏拓进行统一采购。关联交易
情况并未发生实质性变更。
注释 2：因山东宏桥下属公司较多，难以披露全部关联人信息，因此对于预计发生交易金
额未达到公司上一年度经审计净资产 0.5%的关联人，以同一实际控制人为口径进行合并列示。
（三）2024 年度 1-10 月日常关联交易实际发生情况
单位：人民币万元（不含税）
截至 2024 年 实际发 实际发
关联 关联交易 10 月 31 日已 生额占 生额与 披露日
交易 关联人 内容 发生额 预计金额 同类业 预计金 期及索
类别 （未经审计） 务比例 额差异 引
（%） （%）
邹平宏正 采购废铝母 线、 432.55 710.00 0.17 -39.08 详见
清槽铝等 2023 年
滨州宏诺 采购废铝母 线、 0.00 7,320.00 0.00 -100 12 月 6
向关 清槽铝等 日、
联人 沾化汇宏 采购废铝母线等 2,756.02 3,000.00 1.10 -8.13 2024 年
采购 采购废铝母 线、 6 月 13
原材 邹平汇盛 清槽铝等 5,759.63 10,400.00 2.31 -44.62 日披露
料、电 在巨潮
力等 滨州绿动 采购电力等 7,053.03 12,000.00 56.30 -41.22 资讯网
邹平宏旭 采购电力等 1,900.59 2,400.00 15.17 -20.81 （www.
邹平宏发 采购热轧卷等 4,688.89 9,800.00 1.88 -52.15 cninfo
山东宏拓 采购铝锭、 液态 192,427.91 206,300.00 77.09 -6.72 .com.c
铝等 n）的
山东宏桥及 采购配件等 96.31 650.00 0.04 -85.18 《关于
其关联方 公司
小计 215 ,114.9 3 252 ,580.0 0 - -14 .83 2024 年
云南宏合 销售铸轧卷等 9,127.90 11,000.00 6.50 -17.02 度日常
向关 关联交
联人 邹平滨能 销售冷轧卷等 386.52 400.00 0.50 -3.37 易额度
销售 云南宏砚 销售冷轧卷等 1,608.64 1,650.00 2.09 -2.51 预计的
铸轧 山东宏桥及 销售铸轧卷 、冷 公告》
卷、冷 其关联方 轧卷等 141.32 650.00 0.18 -78.26 《关于
轧卷 小计 11,264.38 13,700.00 - -17 .78 增加公
向关 司 2024
联人 滨州绿动 提供变电站土地 14.53 20.00 100.00 -27.35 年度日
提供 租赁 常关联
租赁 小计 14.53 20.00 - -27 .35 交易额
租赁 度预计
关联 邹平宏正 租赁土地使用权 152.75 180.00 100.00 -15.14 的公
人土 告》
地 小计 15 2 .75 18 0 .00 - -15 .14
接受 瑞信招标 接受招标服务 2.85 20.00 100.00 -85.75
招标
服务 小计 2.85 20.00 - -85 .75
合计 226 ,549.4 4 266 ,500.0 0 - -14 .99