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哈尔斯:2024年第五次临时股东大会决议公告

公告时间:2024-11-12 20:35:45

证券代码:002615 证券简称:哈尔斯 公告编号:2024-061
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司
2024 年第五次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
(1)现场会议召开时间:2024 年 11 月 12 日(周二)14:30。
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时
间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00。通过深圳证券
交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 11 月 12 日 9:15—15:00。
(3)会议召开地点:浙江省永康市哈尔斯路 1 号印象展厅 3 楼。
(4)召开方式:现场表决与网络投票相结合的方式。
(5)会议召集与主持人:董事会召集,董事长吕强先生主持。
(6)本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
2、会议出席情况
参加本次会议的股东及股东授权代表共计 670 名,代表有表决权的股份217,413,195 股,占公司股份总数的 46.6172%,其中:
(1)出席现场会议的股东及股东授权代表共计 6 名,代表有表决权的股份212,369,367 股,占公司股份总数的 45.5357%;
(2)通过网络投票的股东 664 人,代表有表决权的股份 5,043,828 股,占公
司股份总数的 1.0815%。
其中:通过现场投票的中小股东 0 人,代表有表决权的股份 0 股,占公司股
份总数的 0.0000%。

通过网络投票的中小股东 663 人,代表有表决权的股份 4,243,828 股,占公
司股份总数的 0.9100%。
(3)公司部分董事、监事和董事会秘书出席了本次会议,公司高级管理人员列席了本次会议。公司聘请的见证律师出席了本次会议。
二、提案审议表决情况
经出席会议的股东及股东代理人审议,大会以现场记名投票和网络投票相结合的方式表决通过了如下议案:
1、《关于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年股票增值权激励计划
(草案)>及其摘要的议案》
表决结果:同意 215,991,744 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3462%;反对 1,378,526 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6341%;弃权 42,925 股(其中,因未投票默认弃权 400 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0197%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 2,822,377 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.5055%;反对 1,378,526 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.4831%;弃权 42,925 股(其中,因未投票默认弃权400股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0115%。
本议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
2、审议通过《关于<浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年股票增值权
激励计划实施考核管理办法>的议案》
表决结果: 同意 215,987,744 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数
的 99.3444%;反对 1,380,526 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6350%;弃权 44,925 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0207%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 2,818,377 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.4112%;反对 1,380,526 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.5302%;弃权 44,925 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.0586%。

本议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
3、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2024 年股票增值权激
励计划相关事宜的议案》
表决结果:同意 215,986,924 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.3440%;反对 1,379,446 股,占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6345%;弃权 46,825 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.0215%。
其中,中小股东的表决情况为:同意 2,817,557 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 66.3919%;反对 1,379,446 股,占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的 32.5048%;弃权 46,825 股(其中,因未投票默认弃权 3,500 股),占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的1.1034%。
本议案为特别决议事项,经出席会议有表决权股份总数的三分之二以上通过。
三、律师出具的法律意见
本次股东大会的召集、召开程序符合中国法律法规和公司章程的规定;出席本次股东大会人员资格合法有效;本次股东大会召集人资格符合中国法律法规和公司章程的规定;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。
四、备查文件
1、浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议;
2、《北京市竞天公诚律师事务所关于浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司2024 年第五次临时股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司董事会
2024 年 11 月 13 日

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