森远股份:2024年第二次临时股东大会决议公告

证券代码：300210 证券简称：森远股份 公告编号：2024-049
鞍山森远路桥股份有限公司
2024 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会不存在否决议案的情形。
2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。
一、会议召开和出席情况
1、2024 年 10 月 25 日，鞍山森远路桥股份有限公司（以下简称“公司” ）
董事会以公告方式向全体股东发出召开 2024 年第二次临时股东大会的通知，并
于 2024 年 10 月 30 日发布了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会通知的补充
公告》。
2、会议召开时间：
（1）现场会议时间：2024 年 11 月 12 日（星期二）下午 14：00。
（2）网络投票时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 11 月 12 日上
午 9：15-9：25 ，9：30-11：30 ，下午 13：00-15：00；通过深圳证券交易所互
联网投票系统投票的时间为：2024 年 11 月 12 日上午 9：15 至下午 15：00 期间
的任意时间。
3、现场会议地点：鞍山森远路桥股份有限公司二楼国际会议厅（辽宁省鞍山市鞍千路 281 号）。
4、会议召开方式：现场投票和网络投票表决相结合的方式
5、会议召集人：公司董事会

6、会议主持人：公司董事长李刚先生
7、本次临时股东大会的召集和召开符合《公司法》、《创业板股票上市规则》等有关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定。
8、会议出席情况
（1）出席会议总体情况
出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共 599 人，代表公司股份 94,670,917 股，占公司有表决权股份总数的 19.5512%。公司董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，上海泽昌律师事务所律师见证了本次会议。
（2）现场会议出席情况
出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共 7 人，代表公司股份82,938,360 股，占公司有表决权股份总数的 17.1282%。
（3）网络投票情况
通过网络投票的股东 592 人，代表公司股份 11,732,557 股，占公司有表决权
股份总数的 2.4230%。
（4）中小投资者（指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）共 598 人，代表公司股份12,353,525 股，占公司有表决权股份总数的 2.5512%。
二、议案审议表决情况
本次股东大会以现场记名投票表决与网络投票表决的方式，审议通过了如下决议：
1、以特别决议审议通过《关于变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》
总表决情况：
同意94,078, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.3741%；反对521,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5507%；弃权71,180
股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0752%。
中小股东总表决情况：
同意 11,760,945 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的95.2032%；反对 521,400 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 4.2207%；弃权 71,180 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 0.5762%。
2、以特别决议审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意93,981, 637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2719%；反对528,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5578%；弃权
161,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1703%。
中小股东总表决情况：
同意11,664,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.4204%；反对528,100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.2749%；弃权161,180股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3047%。
3、以特别决议审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》
总表决情况：
同意93,977, 437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2675%；反对531,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5616%；弃权
161,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1709%。
中小股东总表决情况：
同意11, 660,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.3864%；反对531,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3040%；弃权161,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.3096%。
4、以特别决议审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》
总表决情况：

同意93,965, 937股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2553%；反对531,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5615%；弃权
173,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1831%。
中小股东总表决情况：
同意11,648,545股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.2933%；反对531,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3032%；弃权173,380股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4035%。
5、审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意93,924, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2114%；反对569,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6018%；弃权
176,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1868%。
中小股东总表决情况：
同意11,606,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.9565%；反对569,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.6116%；弃权176,880股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4318%。
6、审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意93,939, 237股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2271%；反对544,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5756%；弃权
186,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1973%。
中小股东总表决情况：
同意11,621,845股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.0772%；反对544,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4109%；弃权186,780股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5120%。

7、审议通过《关于修订〈关联交易制度〉的议案》
总表决情况：
同意93,921, 637股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2085%；反对562,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5943%；弃权
186,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1972%。
中小股东总表决情况：
同意11,604,245股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.9347%；反对562,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5542%；弃权186,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5111%。
8、审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》
总表决情况：
同意93,913, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1998%；反对566,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5988%；弃权
190,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2014%。
中小股东总表决情况：
同意11,595,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.8675%；反对566,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.5890%；弃权190,680股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.5435%。
9、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》
总表决情况：
同意93,933, 737股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2213%；反对552,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5838%；弃权
184,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1949%。
中小股东总表决情况：
同意11,616,345股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.0326%；反对552,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4740%；弃权184,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4933%。
10、审议通过《关于制定〈承诺管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意93,951, 337股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2399%；反对538,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5683%；弃权
181,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.1918%。
中小股东总表决情况：
同意11,633,945股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
94.1751%；反对538,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.3550%；弃权181,580股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.4699%。
11、审议通过《关于制定〈利润分配管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意93,917, 437股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.2041%；反对555,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.5862%；弃权
198,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2097%。
中小股东总表决情况：
同意11,600,045股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的
93.9006%；反对555,000股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的4.4926%；弃权198,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的1.6067%。
12、审议通过《关于制定〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》
总表决情况：
同意93,844, 537股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.1271%；反对617,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.6527%；弃权
208,480股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2202%。
中小股东总表决情况：
同意 11,527,145 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份总数的93.3106%；反对 617,900 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 5.0018%；弃权 208,480 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 1.6876%。
三、律师出具的法律意见
上海泽昌律师事务所律师邹铭君、蔡泳琦见证了本次股东大会，并出具了法律意见书。
上海泽昌律师事务所律师认为：公司 2024 年第二次临时股东大会的召集人资格、召集和召开程序、出席或列席会议人员资格、审议的议案、表决程序及表决结