华大九天:第二届董事会第九次会议决议公告

证券代码：301269 证券简称：华大九天 公告编号：2024-045
北京华大九天科技股份有限公司
第二届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
北京华大九天科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次
会议通知于 2024 年 11 月 4 日以电子邮件等方式向各位董事发出，会议于 2024
年 11 月 12 日在公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开。本次会议应出席会议董事 10 人，实际出席会议董事 10 人，其中董事董大伟、张帅、刘方园、孙小莉以通讯方式参加本次会议，公司监事及其他高级管理人员列席本次会议。本次会议由董事长刘伟平先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事审议表决，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
为提高公司资金使用效率，同意公司及全资子公司在保证募集资金投资项目正常进行和保证募集资金安全的前提下，使用最高额度不超过人民币 12 亿元闲置募集资金（含超募资金）适时购买安全性高的保本型产品，授权期限自董事会审议通过之日起 12 个月。
具体内容详见同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。
表决结果：赞成 10 票，反对 0 票，弃权 0 票
中信证券股份有限公司出具了核查意见，具体内容同日刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、备查文件
第二届董事会第九次会议决议
特此公告。
北京华大九天科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日