重庆啤酒:重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：600132 证券简称：重庆啤酒 公告编号：临 2024-027
重庆啤酒股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重庆啤酒股份有限公司第十届董事会第十九次会议通知于 2024 年 11 月 7 日发出，会议
于北京时间 2024 年 11 月 12 日下午 2 点在广州办公室以现场加视频会议的方式召开。应出
席会议董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。会议由董事长 Joo Abecasis 先生主持。公司监
事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，会议召开合法有效。经参与表决董事审议，以书面表决方式通过了以下议案：
一、 关于嘉士伯重庆啤酒有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案；
同意公司控股子公司嘉士伯重庆啤酒有限公司向全体股东实施现金红利分配1,543,000,000.00 元（含税），其中：股东重庆啤酒股份有限公司应分配 793,410,600.00 元，股东广州嘉士伯投资有限公司应分配 749,589,400.00 元。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
二、 关于重庆啤酒股份有限公司 2024 年中期利润分配方案的议案；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2024 年度中期利润分配方案的公告》（公告编号临 2024-028 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、 关于 2025 年度办理短期理财产品的议案；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于 2025 年度委托理财的公告》（公告编号临 2024-029 号）。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
四、 关于预计 2025 年度日常关联交易的议案；
本议案为关联交易议案，关联董事对本议案予以回避，未参加本议案的表决。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易的公告》（公告编号临 2024-030 号）。
表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案已经公司独立董事专门会议审议通
过。
五、 关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的议案；
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《重庆啤酒股份有限公司关于召开公司 2024 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号临 2024-031 号）。
表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
以上第一至第四项将提交股东大会审议。
特此公告。
重庆啤酒股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 13 日