翔港科技:2024年第四次临时股东大会会议材料

证券代码：603499 证券简称：翔港科技
上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会
会
议
材
料
2024 年 11 月

目 录

2024 年第四次临时股东大会议程 ...... 3
2024 年第四次临时股东大会会议须知 ...... 5
2024 年第四次临时股东大会现场表决办法说明 ...... 6
关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案 ...... 7
关于追加对外投资暨关联交易的议案 ...... 11
上海翔港包装科技股份有限公司
2024 年第四次临时股东大会议程
一、 会议时间、地点及投票方式
1、现场会议时间：2024 年 11 月 18 日 14：30
2、现场会议地点：上海市浦东新区康桥路 666 号 A 栋 2 楼会议室
3、网络投票的系统和投票时间
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间 2024 年11 月 18 日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为 2024 年 11 月 18 日的 9:15-15:00。
二、会议主持人：公司董事长董建军先生
三、会议议程
（一）主持人宣布 2024 年第四次临时股东大会开始，工作人员宣读大会会议须知和大会出席情况；
（二）审议有关议案
1、审议《关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案》
2、审议《关于追加对外投资暨关联交易的议案》
（三）就股东关心的问题予以解答；
（四）选举大会计票人、监票人；
（五）现场参会股东及股东代表表决；
（六）统计现场会议表决结果；
（七）休会；
（八）合并现场会议表决结果和网络投票表决结果；
（九）宣布表决结果和股东大会决议；
（十）见证律师宣读法律意见书；
（十一）签署会议决议、会议记录等相关文件；
（十二）会议结束。
四 、其他事项
（一）会议联系方式
联系人：李丹青、唐珺
联系地址：上海市浦东新区康桥路 666 号翔港科技证券事务部
邮政编码：201315
电话号码：021-20979819*866
传真号码：021-58126086
（二）参会人员的食宿及交通费用自理。
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2024 年 11 月 18 日

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2024 年第四次临时股东大会会议须知
根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和中国证券监督管理委员会《上市公司股东大会规则》的有关规定，为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，特制订如下会议须知：
一、本次股东大会以现场会议及网络投票相结合的方式召开。会议设立会务组，具体负责有关会议程序方面的事宜。
二、董事会将维护股东的合法权益，以确保大会正常秩序和议事效率为原则，认真履行法定职责。
三、股东依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言或者提问的股东请事先向会务组登记，由会务组汇总后，统一交有关人员进行解答。发言股东举手示意后，经主持人许可，也可以即席发言。
四、股东享有充分的发言权。有两名以上股东同时要求发言时，主持人将按照提问先后顺序安排发言。
五、股东发言时，请首先报告姓名及所持股数，为确保会议的正常进行，在会议期间每位股东发言原则上不超过两次，每次发言不超过三分钟。
六、股东请勿无故中断大会议程要求发言。在议案审议过程中，股东要求发言或就有关问题提出质询的，应经大会主持人许可。在进行表决时，不进行大会发言。
七、现场投票采用逐项书面记名投票表决方式。
八、本次股东大会网络投票的相关程序和办法按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》的规定执行。
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2024 年 11 月 18 日

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2024 年第四次临时股东大会现场表决办法说明
上海翔港包装科技股份有限公司2024年第四次临时股东大会现场表决办法说明如下：
一、现场表决的组织工作设监票人3 名，由 2 名股东代表和 1 名监事组成，对投票和
计票过程进行监督，并由律师当场见证。监票人职责：
1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；
2、统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定；
3、统计议案的表决结果。
二、现场表决规定
1、本次股东大会有 2 项表决内容，每位参加现场表决的股东及股东代表，在签到时领取表决票壹张。
2、本次股东大会之表决内容均为非累积投票议案。
对于非累积投票议案，请在“同意、反对、弃权”三项中选择一项打“√”。不按上述要求填写的议案作废票处理。
3、为保证表决结果的有效性，请务必填写股东信息，在“股东（或股东代表）签名”处签名，并保持表决票上股东信息的完整性。
三、本次股东大会会场设有投票箱一个，请股东及股东代表依次进行投票。
四、投票结束后，监票人在律师的见证下，打开票箱进行清点计票，并将表决内容的实际投票结果报告大会主持人。
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2024 年 11 月 18 日

议案一
上海翔港包装科技股份有限公司
关于取消续聘并重新聘请公司 2024 年度审计机构的议案
各位股东及股东代表：
公司分别于 2024 年 4 月 24 日、5 月 16 日召开第三届董事会第二十二次会议、2023
年年度股东大会，审议通过《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》，同意公司续
聘普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构。现结合市场
信息，基于审慎性原则，公司拟取消续聘并重新聘请 2024 年度审计机构，由普华永道
中天会计师事务所（特殊普通合伙）变更为立信会计师事务所（特殊普通合伙），负责
公司 2024 年度财务审计和内控审计。现将相关情况说明如下：
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1、基本信息
立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）由我国会计泰斗潘序伦
博士于 1927 年在上海创建，1986 年复办，2010 年成为全国首家完成改制的特殊普通
合伙制会计师事务所，注册地址为上海市，首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会
计网络 BDO 成员所，长期从事证券服务业务，新证券法实施前具有证券、期货业务许
可证，具有 H 股审计资格，并已向美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）注册登记。
截至 2023 年末，立信拥有合伙人 278 名、注册会计师 2,533 名、从业人员总数 1
0,730 名，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 693 名。
立信 2023 年业务收入（经审计）50.01 亿元，其中审计业务收入 35.16 亿元，证
券业务收入 17.65 亿元。2023 年度立信为 671 家上市公司提供年报审计服务，审计收
费 8.32 亿元，同行业上市公司审计客户家数为 2 家。
2、投资者保护能力
截至 2023 年末，立信已提取职业风险基金 1.66 亿元，购买的职业保险累计赔偿
限额为 12.50 亿元。相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。
近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
起诉（仲裁） 被诉（被仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁） 诉讼（仲裁）结果
人 人 事件 金额

金亚科技、周 尚余1,000多万 连带责任，立信投保的职业保险
投资者 旭辉、立信 2014 年报 在诉讼过程中 足以覆盖赔偿金额，目前生效判
决均已履行。
一审判决立信对保千里在 2016
保千里、东北 2015 年重组、 年 12 月 30 日至 2017 年 12 月 1
投资者 证券、银信评 2015 年报、 80 万元 4 日期间因证券虚假陈述行为对
估、立信等 2016 年报 投资者所负债务的 15%承担补充
赔偿责任，立信投保的职业保险
12.5 亿元足以覆盖赔偿金额。
3、诚信记录
立信近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 1 次、监督管理措施 29 次、
自律监管措施 1 次和纪律处分无，涉及从业人员 75 名。
(二)项目信息
1、基本信息
注册会计师 开始从事上市 开始在立信 开始为本公
项目 姓名 执业时间 公司审计时间 从事审计工 司提供审计
作时间 服务时间
项目合伙人 瞿玉敏 2017 年 2008 年 2008 年 2024 年
签字注册会计师 郁香香 2018 年 2015 年 2015 年 2024 年
质量控制复核人 李正宇 2009 年 2002 年 2002 年 2024 年
（1） 项目合伙人近三年签署上市公司审计报告情况