亚邦股份:亚邦股份2024年第三次临时股东大会会议资料

江苏亚邦染料股份有限公司
2024 年第三次临时股东大会会议资料
2024 年 11 月 20 日

目 录

股东大会会议议程......2
股东大会会议须知......4
股东大会会议议案......7
议案一： ......7
议案二： ......13
议案三： ......14
议案四： ......16
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2024 年第三次临时股东大会会议议程
现场会议时间：2024年11月20日（星期三）下午14:30开始
网络投票时间：2024年11月20日（星期三）
交易系统投票平台投票时间段：9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；
互联网投票平台的投票时间段：9:15-15:00。
现场会议地点：江苏省常州市漕溪路9号联东U谷常州国际企业港11栋306会议室会议主持人：董事长许芸霞女士
会议议程：
一、会议主持人宣布会议开始。
二、会议主持人宣布出席现场会议的股东（或股东代表）人数及所持有的表决权股份总数。
三、宣读《股东大会投票注意事项》。
四、宣读本次股东大会各项议案
序号 议案名称
非累积投票议案
1.00 关于修订《公司章程》的议案
2.00 关于修订《公司董事会议事规则》的议案
累积投票议案
3.00 关于选举董事的议案
3.01 徐亚娟
3.02 周小成
3.03 卢建平
4.00 关于选举独立董事的议案
4.01 田利明
4.02 袁奋强
4.03 吴琦
5.00 关于选举监事的议案
5.01 王中方
5.02 王登兵
五、大会对上述议案逐项进行审议，对股东（或股东代表）提问进行回答。
六、推选监票人两名，计票人一名。
七、股东（或股东代表）对上述议案进行书面投票表决。
八、监票人统计选票和表决结果。
九、根据网络投票和现场投票合并后数据，会议主持人宣布股东大会表决结果。
十、宣读股东大会决议。
十一、律师对股东大会会议程序及议案表决结果进行现场见证，并出具法律意见书。
十二、出席会议的董事签署股东大会决议和会议记录。
十三、会议主持人宣布股东大会会议结束。

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2024 年第三次临时股东大会会议须知
为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据中国证监会《上市公司股东大会规则》、《公司章程》以及《公司股东大会议事规则》的相关规定，特制定本须知。
一、本公司根据《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
二、大会设会务组，由公司董事会秘书负责会议的组织工作和相关事宜的处理。
三、大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
四、股东（或股东代表）到达会场后，请在“出席股东签名册”上签到。股东（或股东代表）签到时，应出示相关证件和文件。
五、出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，但需由公司统一安排发言和解答。
六、大会召开期间，股东（或股东代表）事先准备发言的，应当先向大会会务组登记，并填写 “股东大会发言登记表”，股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
七、股东（或股东代表）发言时，应先报告所持股份数。每位股东（或股东代表）发言不得超过 2 次，每次发言时间不超过 5 分钟。
八、本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式，现场投票采用记名投票方式进行表决，请与会股东（或股东代表）认真填写表决票，大会表决期间，股东不得再进行发言。
九、采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式：
1、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

2、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东大会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。
3、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。
4、示例：
某上市公司召开股东大会采用累积投票制对进行董事会、监事会改选，应选
董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名；应
选监事 2 名，监事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
4.00 关于选举董事的议案 投票数
4.01 例：陈××
4.02 例：赵××
4.03 例：蒋××
…………
4.06 例：宋××
5.00 关于选举独立董事的议案 投票数
5.01 例：张××
5.02 例：王××
5.03 例：杨××
6.00 关于选举监事的议案 投票数
6.01 例：李××
6.02 例：陈××
6.03 例：黄××
某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00“关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00“关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权，在议案 6.00“关于选举董事的
议案”有 200 票的表决权。
该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既
可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。
如表所示：
投票票数
序号 议案名称
方式一 方式二 方式三 方式…
4.00 关于选举董事的议案 - - - -
4.01 例：陈×× 500 100 100
4.02 例：赵×× 0 100 50
4.03 例：蒋×× 0 100 200
…… …… … … …
4.06 例：宋×× 0 100 50
十、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代表）的合法权益，除出席会议的股东（或股东代表）、公司董事、监事、高级管理人员、公司聘任见证律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。
十一、公司董事会聘请上海市协力律师事务所执业律师出席本次股东大会，并出具法律意见书。

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2024 年第三次临时股东大会会议议案
议案一：
关于修订《公司章程》的议案
各位股东及股东代表：
根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》及上海证券交
易所《股票上市规则（2024 年 4 月修订）》、《上市公司自律监管指引第 1 号
—规范运作（2023 年 12 月修订）》等法律、法规及规范性文件的要求，结合江
苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）实际经营情况，拟对《公司章程》
中部分条款进行修订。具体如下：
原章程条款 修订后章程条款
第五条 公司住所 第五条 公司住所
公司住所：江苏省常州市武进区牛塘镇人 公司住所：江苏省常州市武进区漕溪路
民西路 105 号 9 号联东 U 谷常州国际企业港 11 栋
邮政编码：213163 邮政编码：213163
第八条 董事长为公司的法定代表人。 第八条 总经理为公司的法定代表 人。
新增第十二条，后续条款自动顺延，后续条款 第十二条 公司根据中国共产党章程
内容所遵守前述条款内容时，所遵照条款也自 的规定，设立共产党组织、开展党的活动。
动顺延。 公司为党组织的活动提供必要条件。
第二十四条 公司在下列情况下，可以依 第二十四条 公司不得收购本公司股
照法律、行政法规、部门规章和本章程的规定， 份。但是，有下列情形之一的除外：
收购本公司的股份： （一） 减少公司注册资本；
（一） 减少公司注册资本； （二） 与持有本公司股份的其他公司
（二） 与持有本公司股票的其他公司合 合并；
并； （三） 将股份用于员工持股计划或者
（三） 将股份奖励给本公司职工； 股权激励；

（四） 股东因对股东大会作出的公司合 （四） 股东因对股东大会作出的公司
并、分立决议持异议，要求公司收购其股份的。 合并、分立决议持异议，要求公司收购其股除上述情形外，公司不进行买卖本公司股份的 份；
活动。 （五） 将股份用于转换公司发行的可
转换为股票的公司债券；
（六） 公司为维护公司价值及股东权
益所必需。
第二十五条 公司收购本公司股份，可以 第二十五条 公司收购本公司股份，可
选择下列方式之一进行： 以通过公开的集中交易方式，或者法律、行
（一） 证券交易所集中竞价交易方式； 政法规和中国证监会认可的其他方式进行。
（二） 要约方式； 公司因本章程第二十四条第一款第
（三） 中国证监会认可的其他方式 （三）项、第（五）项、第（六）项规定的
情形收购本公司股份的，应当通过公开的集
中交易方式进