帝科股份:第三届监事会第八次会议决议公告

证券代码：300842 证券简称：帝科股份 公告编号：2024-088
无锡帝科电子材料股份有限公司
第三届监事会第八次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
无锡帝科电子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次
会议于 2024 年 11 月 12 日以现场方式在公司会议室召开，会议通知等相关资料
已于 2024 年 11 月 10 日通过电子邮件、微信等方式送达全体监事。经全体监事
一致同意，本次监事会豁免会议通知时限要求。本次会议由监事会主席邓铭女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次监事会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规、规范性文件和《无锡帝科电子材料股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。
二、监事会会议审议情况
与会监事对本次会议需审议的议案进行了充分讨论，审议通过了以下议案：
1.审议通过《关于增加 2024 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司增加 2024 年度日常关联交易预计事项遵循市场公允原则，
符合公司经营发展的需要，不会影响公司独立性，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

2.审议通过《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司 2024 年度与关联方进行的日常关联交易预计额度是根据
双方经营需求及上下游客户需求就可能发生业务的合同上限金额测算的，实际发生额是根据订单执行情况和双方记账金额确定，受行业政策变化、市场需求变化等因素影响，具有较大的不确定性。公司 2024 年 1-9 月与关联方实际发生的关联交易与预计金额有一定差异属于正常经营行为。
为满足 2025 年公司正常生产经营的需要，公司预计 2025 年度与关联方发生
日常关联交易预计总金额不超过人民币 260,170 万元。公司 2025 年度日常关联交易预计是基于公司正常经营需要所进行的合理预测，交易定价遵循市场公允原则，符合公司经营发展的需要，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情形；公司董事会审议该项议案时，关联董事履行了回避表决的义务，同时该事项将由董事会提交股东大会审议批准，审议程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，因此，监事会同意上述议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
3.审议通过《关于公司 2025 年度金融衍生品交易计划的议案》
公司及子公司 2025 年度拟根据经营发展的需要，使用自有资金开展时点余
额不超过 20 亿元的外汇衍生产品交易、投入的保证金额度不超过 1 亿元的白银
期货/期权合约交易，上述交易额度自股东大会审批通过后自 2025 年 1 月 1 日起
至 2025 年 12 月 31 日内有效，有效期内可以循环滚动使用。经审议，监事会认
为：公司开展金融衍生品交易业务有利于规避原材料价格波动及汇率波动的风险，合理降低财务费用，保证公司经营业绩的相对稳定，符合公司谨慎、稳健的风险管理原则和生产经营的实际需要。董事会审议该事项程序合法合规，符合相关法律法规的规定，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意开展上述金融衍生品交易业务。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。

4.审议通过《关于向金融机构申请综合授信额度的议案》
经审核，监事会认为：公司及子公司于授信额度有效期内拟向金融机构申请不超过人民币 60 亿元的综合授信额度，符合公司业务发展实际情况，有利于提高公司决策和执行效率，符合公司整体利益，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意上述议案。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
5.审议通过《关于为子公司提供担保额度预计的议案》
监事会认为：本次预计的担保事项有助于解决公司子公司业务发展的资金等需求，促进各子公司经营发展，对公司业务扩展起到积极作用。本次被担保对象均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其拥有绝对的控制权，担保风险可控，同时本次担保内容及决策程序符合法律法规相关规定，不会对公司的正常运作和业务发展造成不良影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意本次公司为子公司提供担保额度预计的事项。
具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关公告。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、备查文件
1.公司第三届监事会第八次会议决议。
特此公告。
无锡帝科电子材料股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日