中远海能:中远海能二〇二四年第十三次董事会会议决议公告

证券代码：600026 证券简称：中远海能 公告编号：2024-061
中远海运能源运输股份有限公司
二〇二四年第十三次董事会会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
中远海运能源运输股份有限公司（以下简称“中远海能”、“本公司”或“公司”）
二〇二四年第十三次董事会会议通知和材料于 2024 年 11 月 6 日以电子邮件/专
人送达形式发出，会议于 2024 年 11 月 12 日以通讯表决的方式召开。公司所有
八名董事参加会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和本公司《公司章程》的有关规定。与会董事听取并审议通过了以下议案：
一、审议并通过《关于并购贷款的议案》
经审议，董事会批准本公司及下属新设的大连中远海运能源供应链有限公司（以下简称“能源 LPG 公司”）就整合控股股东化工品物流供应链相关股权及资产实施项目（该议案已经公司二〇二四年第十一次董事会会议审议通过，详见公
司于 2024 年 10 月 15 日发布的编号 2024-049 公告及 2024-052 公告）向中远海
运集团财务有限责任公司（以下简称“中远海运财务公司”）申请贷款，贷款金额不超过并购交易股权对价总额的 60%（即不超过人民币 63,020.45 万元），贷款期限为 5 年。
本公司及能源 LPG 公司将分别与中远海运财务公司签订融资合同，并购交易自有资金 40%部分将在贷款发放前投入。能源 LPG 公司在中远海运财务公司开立结算账户，用于贷款放款、支付还款和日常结算。
本议案涉及关联交易，关联董事任永强先生、朱迈进先生、王威先生和王松文女士对此项议案回避表决。
本议案已经 2024 年 11 月 6 日召开的公司二〇二四年第六次独立董事专门
会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据本公司 2024 年第五次董事会会议决议（详见公司于 2024 年 5 月 31 日
发布的《中远海能二〇二四年第五次董事会会议决议公告》《中远海能关联交易公告-增加 2024 年度与财务公司贷款额度》），本公司与中远海运财务公司关联交
易贷款额度为 60 亿元人民币，该额度有效期自 2024 年 5 月 30 日起至 2024 年
12 月 31 日止。此次董事会审议的并购贷款在上述贷款额度内。
二、审议并通过《关于投资新造 6 艘 VLCC 的议案》
经审议，董事会批准公司下属全资子公司海南中远海运能源运输有限公司（以下简称“海南能源公司”）投资建造 6 艘 30.7 万载重吨超大型油轮（“VLCC”），具体如下：
1.由海南能源公司作为买方与大连船舶重工集团有限公司（以下简称“大船重工”）及中国船舶工业贸易有限公司作为联合卖方签订 6 份船舶建造合同，约
定由大船重工为海南能源公司建造 6 艘 30.7 万载重吨 VLCC，6 艘船舶合同总价
为人民币 574,800 万元（含税）。
2.本公司以自有资金对海南能源公司增资，根据海南能源公司实际资金状况，增资金额不超过人民币 10 亿元，用以解决其部分投资资金来源。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
船舶建造合同将于近期签署，本公司将根据项目进展发布建造船舶公告，敬请投资者注意投资风险。
三、审议并通过《关于修订<内部控制和风险管理办法>的议案》
经审议，董事会批准修订《中远海运能源运输股份有限公司内部控制和风险管理办法》。
本议案已经 2024 年 11 月 6 日召开的公司二〇二四年第四次董事会风险与
合规管理委员会会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。
表决情况：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
特此公告。
中远海运能源运输股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日