方大特钢:方大特钢关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告

证券代码：600507 证券简称：方大特钢 公告编号：临2024-080
方大特钢科技股份有限公司
关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
方大特钢科技股份有限公司（以下简称“方大特钢”或“公司”）于 2024
年 11 月 11 日召开 2024 年第五次临时股东大会，审议通过《关于选举董事的议
案》，梁建国担任公司董事。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定及公司
董事会成员情况，公司于 2024 年 11 月 11 日召开第八届董事会第四十三次会议，
审议通过《关于选举董事长及调整董事会专门委员会成员的议案》，选举梁建国（简历附后）为公司第八届董事会董事长，并担任董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务，任职期限自公司董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。居琪萍不再担任公司董事、董事长及董事会战略委员会主任委员、提名委员会委员职务。
根据上述变动，公司第八届董事会相关专门委员会委员调整后情况如下：
1、战略委员会
主任委员：梁建国。
委员：黄智华、敖新华、徐志新、吴记全、李晓慧。
2、提名委员会
主任委员：侍乐媛。
委员：梁建国、吴记全、李晓慧、魏颜。
公司第八届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会委员不变。
同时根据《公司章程》第八条规定：董事长为公司的法定代表人。公司法定代表人变更为梁建国，公司将按照登记机关的要求办理相关工商变更手续。
特此公告。
方大特钢科技股份有限公司董事会
2024 年 11 月 12 日
简历：
梁建国，男，1977 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。
历任方大特钢检测中心主任、生产指挥中心主任，九江萍钢钢铁有限公司（以下简称“九江钢铁”）检测部部长、生产部部长、生产指挥中心主任、总经理助理，辽宁方大集团实业有限公司运营部部长、萍乡萍钢安源钢铁有限公司总经理助理、方大特钢副总经理、九江钢铁总经理。
梁建国未持有方大特钢股份，不存在《公司法》、中国证监会、上海证券交易所规定的禁止任职情况和市场禁入、处罚且尚未解除的情况。