卓翼科技:第六届董事会第十五次会议决议公告

深圳市卓翼科技股份有限公司第六届董事会第十五次会议决议公告
证券代码：002369 证券简称：卓翼科技 公告编号：2024-031
深圳市卓翼科技股份有限公司
第六届董事会第十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
2024 年 11 月 11 日，深圳市卓翼科技股份有限公司（以下简称“卓翼科技”
或“公司”）第六届董事会第十五次会议在创新大厦 B 栋 12 楼大会议室以现场
结合通讯的方式召开。会议通知及会议资料已于 2024 年 11 月 8 日以专人送达、
传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事及高级管理人员。会议应出席董事
6 人，实际出席董事 6 人。本次会议由公司董事长李兴舫先生主持，公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及《公司章程》的相关规
定。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过了《关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意续聘中兴华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度会计
师事务所，负责公司 2024 年度财务报告和内部控制审计工作。2024 年度财务报
告及内部控制审计费用为 125 万元人民币（含税），其中财务报告审计费用为
95 万元，内部控制审计费用为 30 万元。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关
于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告》。
本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过，尚需提交
公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
2、审议通过了《关于选举张富涵先生为公司第六届董事会非独立董事的议

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案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
鉴于公司第六届董事会非独立董事席位空缺 1 名，为完善公司治理结构，根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，经公司第六届董事会提名委员会任职资格审查，董事会同意提名张富涵先生为第六届董事会非独立董事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司第六届董事会非独立董事的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议审议通过，尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。
3、审议通过了《关于聘任财务负责人的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任聂飘云先生为公司财务负责人，负责公司财务管理工作，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任财务负责人的公告》。
本议案已经公司第六届董事会提名委员会第三次会议、第六届董事会审计委员会第十二次会议审议通过。
4、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会同意聘任匡亚琴女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行相关职责，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于聘任证券事务代表的公告》。
5、审议通过了《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》

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表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。
董事会决定于 2024 年 11 月 27 日（星期三）下午 15：30 召开公司 2024 年
第一次临时股东大会；会议地点：深圳市南山区南头街道大新路 198 号创新大厦
B 栋 12 楼大会议室；股权登记日：2024 年 11 月 21 日（星期四）。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、第六届董事会第十五次会议决议；
2、第六届董事会提名委员会第三次会议决议；
3、第六届董事会审计委员会第十二次会议决议。
特此公告。
深圳市卓翼科技股份有限公司
董事会
2024 年 11 月 12 日