王力安防:王力安防第三届监事会第十八次会议决议公告

证券代码：605268 证券简称：王力安防 公告编号：2024-062
王力安防科技股份有限公司
第三届监事会第十八次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
王力安防科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十八次会
议通知于 2024 年 11 月 6 日以邮件、电话等方式发出，会议于 2024 年 11 月 11
日以现场方式召开。会议由监事会主席徐建阳主持，应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人。本次监事会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等相关规定，会议形成的决议合法有效。
二、监事会会议审议情况
经全体监事认真审阅，以现场举手方式对议案进行了表决，一致通过以下议案：
1、关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限
售条件的限制性股票的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于回购注销 2024 年限制性股票激励计划部分已获授但不符合解除限售条件的限制性股票的公告》,公告编号：2024-063。
监事会认为公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》及相关法律法规的规定，审议程序合法合规。本次回购注销事项不会影响公司管理团队的稳定性，也不会对公司的经营业绩和财务状况产生重大影响。监事会成员一致同意对已获授但尚未解除限售的共计 10,000 股进行回购注销并办理相关手续。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。

2、关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除
限售条件成就的议案；
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件成就的公告》,公告编号：2024-065。
根据《公司 2022 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，监事会认为公司 2022 年限制性股票激励计划预留授予部分第二个解除限售期解除限售条件已经成就。本次符合解除限售条件的激励对象共 16 人，本次可申请解除限售并上市流通的限制性股票数量共计 117,500 股，约占公司目前总股本的 0.03%。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
3、关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的议案。
具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《王力安防关于使用自有资金进行证券投资及委托理财的公告》，公告编号：2024-066。
表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，议案通过。
特此公告。
王力安防科技股份有限公司监事会
2024 年 11 月 12 日