海联讯:董事会关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明

杭州海联讯科技股份有限公司董事会
关于本次交易采取的保密措施及保密制度的说明
杭州海联讯科技股份有限公司（以下简称“海联讯”或“公司”）拟通过向杭州汽轮动力集团股份有限公司（以下简称“杭汽轮”）全体换股股东发行 A 股股票的方式换股吸收合并杭汽轮（以下简称“本次交易”）。公司董事会现就本次交易采取的保密措施及保密制度说明如下：
1、公司与相关方对相关事宜进行磋商时，采取了必要且充分的保密措施，严格执行公司保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，确保信息处于可控范围之内。
2、公司及本次交易相关人员，在参与制订、论证本次交易方案等相关环节严格遵守了保密义务。
3、公司已根据《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等相关规定，履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，防止内幕信息的泄露，同时建立了内幕信息知情人档案并制作重大事项交易进程备忘录。
4、在公司依法披露本次交易保密信息之前，公司及相关人员严格遵守了保密义务。
综上所述，公司在本次交易中已根据相关法律、法规及规范性文件的规定，采取了必要且充分的保密措施，制定了严格有效的保密制度，限定了相关敏感信息的知悉范围，严格履行了本次交易信息在依法披露前的保密义务。
特此说明。
杭州海联讯科技股份有限公司
董 事 会
2024 年 11 月 9 日